НБУ оштрафовал банк “Земельный капитал” экс-министра Тополова на 2,26 млн грн за отмывание грязных денег

  			НБУ оштрафовал банк “Земельный капитал” экс-министра Тополова на 2,26 млн грн за отмывание грязных денег
56676 ПЕРЕГЛЯДІВ

28 декабря 2019 г Нацбанк сообщил, что по результатам проверок по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в декабре применил к трем банкам меры воздействия.

Банк “Земельный капитал” оштрафован на  2 265 000 грн за ненадлежащее обеспечение внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма, “а также непринятие мер для уменьшения рисков и неосуществление контроля за недопущением использования услуг банка для легализации уголовных доходов/финансирования терроризма”.

Проще говоря, за отмывание грязных денег и незаконную обналичку.

По той же причине НБУ выписал письменное предупреждение “Окси Банку” и “Кристалбанку”.

Основной владелец банка “Земельный Капитал” Виктор Тополов, экс-министр угольной промышленности (2005-2006 гг).

СБУ считает, что этот банк отмыл деньги через “мусорные” ЦБ и занимается отмыванием грязных денег.

ГФС подозревает “Земельный Капитал” в незаконной обналичке 148 млн через фиктивные фирмы.

Основные акционеры “Кристалбанка” Марина Ленинг (50% акций), Леонид и Оксана Гребинские (по 25%).

Глава набсовет банка Вадим Копылов, муж Ленинг.

В начале 2000-х гг он работал первым замминистра топлива и энергетики, председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Львовский “Окси Банк” принадлежит супругам Олегу и Оксане Беляшам.

dubinsky.pro

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA