Госбанки в сговоре с "Украинской биржей" и "ПФТС" отмыли 86 млн грн через ОВГЗ

Госбанки в сговоре с "Украинской биржей" и "ПФТС" отмыли 86 млн грн через ОВГЗ
113249 ПЕРЕГЛЯДІВ

11 мая 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство СБУ об аресте имущества в уголовном производстве 22017000000000423 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205 и ст 209 УК Украины.

“Ходатайство СБУ обосновано тем, что в 2017-2019 гг служебные лица “ПриватБанка”, «Укргазбанка», «Альфа-Банка», банка “Альянс” и других банков, действуя по предварительному сговору с должностными лицами фондовой биржи “ПФТС”, «Украинской биржи», ООО «Универ Капитал», КУА «Универ Менеджмент», ООО «И-Инвест», «Мастер Брок», «Навигатор-Инвест», ОАО «Инвестиционная финансовая компания «АРТ Капитал», компаний Opexier Limited (Кипр), Greencliff Enterprises Limited (Кипр) и физическими лицами, совершали операции по купле-продаже ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств/ценных бумаг на основании встречных обязательств), направленные на маскировку незаконного происхождения денег на сумму более 86 млн грн”, – говорится в решении суда.

21 декабря 2019 г банк “Расчетный центр”, подконтрольный Нацбанку, назначил членом правления Евгения Комиссарова.

В 2013 – 2016 гг он был членом правления моечной “Украинской биржи”, с 2018 г председатель правления “УБ”.

Был назначен в госбанк без конкурса.

Примерно 20% акций биржи принадлежат Dragon Capital, 9,7% Алексею Сухорукову, гражданину РФ, 7,3% компании “Универ”.

Ранее биржа принадлежала российской бирже “РТС”.

Главой банка “Расчетный центр” в июле 2019 г стал экс-глава “Украинской биржи” Олег Ткаченко.

В апреле 2019 г НБУ оштрафовал этот банк на 200 тыс за отмывание грязных денег через ОВГЗ.

В декабре 2019 банк решил разместить на корсчетах в Нацбанке 350 млрд грн и 250 млрд на корсчете в гос “Укрэксимбанке”.

Основные акционеры “Расчетного центра” Нацбанк (83,5% акций), Кабмин (6,4%), Минфин (3,2%) и Ринат Ахметов (2,7%).

dubinsky.pro


Предлагаем комплексные услуги по размещению различного контента: статей, новостей, пресс-релизов и пр.

Для размещения материала, комплексного размещения, а также ознакомится со списком сайтов или другим вопросам, вы всегда можете обратившись на нашу электронную почту [email protected] 

Мы всегда готовы к сотрудничеству! С уважением редакция сайта Politica.com.ua

Теги: ПФТС,ОВГЗ

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA