Семейство нового посла Маркаровой вложило больше $700 тыс. в американскую Citigroup и собрало наличными 11 млн грн

Семейство нового посла Маркаровой вложило больше $700 тыс. в американскую Citigroup и собрало наличными 11 млн грн
1532 ПЕРЕГЛЯДІВ

Бывшие украинские министры вместе с домочадцами после отставки начинают больше накапливать средств, а еще любят обналичивать свои активы и выводить их за границу. Об этом свидетельствует анализ деклараций одной из таких бывших — Оксаны Маркаровой. 

Маркарову назначили министром финансов еще в период президентства Петра Порошенко, в ноябре 2018 года. До этого она почти два года была замминистра финансов у Александра Данилюка. Уволили Маркарову из Кабмина 4 марта 2020 года, но недавно она потребовалась «Слугам народа». 25 февраля 2021 года Президент Владимир Зеленский указом №75/2021 назначил ее чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.

То ли Маркарова предчувствовала назначение, то ли на этот счет велись предварительные переговоры, однако перед назначением она стала немного активнее отчитываться перед Нацагентством по предупреждению коррупции. 7 февраля 2021 года подала декларацию «после увольнения», а через неделю еще поспешила ее подправить, наверное, чтобы пройти проверку на новое место, как говорится «без сучка и задоринки».

Это второй полномасштабный отчет Маркаровой перед НАПК после того, как она подала 23 марта 2020 года свою декларацию «перед увольнением» после ухода из Кабмина. После было лишь две промежуточные декларации об изменениях в имущественном состоянии:

31 июля 2020 года — о расходах на 249,3 тыс. грн на юридические услуги (состоялись 21 июля);

17 августа 2020 года — о расходах на 250 тыс. грн по договору на возвратную финансовой помощи ООО «Архидата».

К слову, вышеупомянутое ООО «Архидата» на 100% принадлежит самой Маркаровой, она оценила стоимость этого предприятия в 2 млн грн. Потому расходы очень похожи на простую перегонку денег между собственными предприятиями. Хотя, как известно, выплаты по договорам финпомощи давно внесены Нацбанком в категорию рисковых и должны тщательно проверяться подразделениями финансового мониторинга банков. Даже тех банков, которые принадлежат выгодоприобретателям сделок.

В своей исправленной декларации после увольнения (от 14 февраля 2021 года) Оксана Маркарова указала, что ее муж — Даниил Волынец — является крупнейшим акционером Аккордбанка. Ему принадлежит 73,1% акций. А, как известно, согласно Семейному кодексу, люди, находящиеся в браке, являются совладельцами имущества, нажитого в браке (50% на 50%, если другое не предусмотрено брачным договором). Кроме Волынца, кстати, акционерами Аккорд Банка также названы: 

  • Зинаида Кот — 9,7% акций;
  • Алексей Руднев — 8,7% акций;
  • Анатолий Гулей — 3,6% акций;
  • Зиновий Кузимкив — 2,8% акций;
  • Сергей Мищенко —2,02% акций.

Также Маркарова задекларировала следующие пакеты акций других предприятий:

ЧАО «Бизнес-центр Нивки»: 3,5 млн штук акций по 1,8 грн, то есть совокупной стоимостью 6,3 млн грн;

ЗАО «Строительная площадка»: 404 тыс. штук акций по 0,25 грн, то есть совокупной стоимостью 101 тыс. грн.;

ПАО «ЗППХ» («Завод промислової та побутової хімії», производитель промышленной и бытовой химии, владелец ТМ «Чистюня»): 1,9 млн штук акций по 0,01 грн, то есть совокупной стоимостью 19,1 тыс. грн.

Еще посол Украины в США сообщила о владении/совладении своей семьи в корпоративных правах следующих предприятий:

ООО «Творческая архитектурная мастерская «Архитекта» — 100% (стоимостью в денежном выражении 2,3 млн грн);

ООО «Зенит ЛТД» — 50% (2,5 млн грн);

ООО «Траскон» — 50% (440,9 тыс. грн);

ЧП «Фрегат» — 100% (без указания цены);

ООО «Аншлаг» — 43,7% (без указания цены);

ООО «Архидата» — 100% (2 млн грн).

Еще супружеской паре Маркарова/Волынец принадлежит два десятка объектов недвижимости. Три из них — это квартиры, причем одна, самая большая по площади, — в Соединенных Штатах Америки;

  • квартира в Киеве на 95,3 кв.м., задекларированная по цене 237,2 тыс. грн (нельзя считать рыночной даже для времени приобретения — октябрь 2003 года);
  • квартира во Львове на 98,6 тыс. грн, заявленная по нерыночной стоимости 31,4 тыс. грн;
  • квартира в США на 278 кв.м., без указания населенного пункта и цены.

Также есть три дома, один из которых по площади больше напоминает дворец, поскольку метраж превышает 2 тыс. квадратов:

  • жилой дом в Киевской области на 2131,5 кв.м. в Киевской области (Ворзель), без указания цены;
  • жилой дом в Киевской области на 168,8 кв.м. в Киевской области (Ворзель), без указания цены;
  • жилой дом в Киевской области на 218,8 кв.м. в Киевской области (Ворзель), без указания цены.

А еще 11 земельных участках, большинство без денежной оценки:

  • три земельных участка в Киевской области (Ворзель) одинаковой площадью — на 1500, и все без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 4658 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 3258 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 1502 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 1162 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 750 кв.м. за 96,7 тыс. грн;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 750 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок в Киевской области (Ворзель) на 619 кв.м., без указания цены;
  • земельный участок во Львовской области (с. Тисовец) на 100 кв.м., без указания цены;

Этой всей земли в собственности оказалось недостаточно, потому в аренде находится еще один участок на 8633 кв.м. за 239,5 тыс. грн. Еще арендуется помещение для Музея Прессы в Киеве общей площадью 189,3 кв.м. (без указания цены).

Также заявлен один гараж в Киеве на 18 кв.м. по номинальной цене 1,7 тыс. грн и один во Львовской области (с. Тисовец) без указания площади и цены (с жилыми комнатами). Да еще баня в Киевской области (Ворзель) на 24,2 кв.м., без указания цены.

Что до транспортных средств, то в февральской декларации Оксаны Маркаровой указаны две иномарки и обе записаны на мужа Волынца:

Toyota Highlander 2015 года выпуска, купленная новой за 943 тыс. грн;

Mercedes-Benz CL500 2007 года выпуска, также приобретен новым, без указания цены.

На Маркарову не записано ни одной машины. Хотя во время увольнения из Минфина в марте 2020 года она заявляла о пользовании с 2019 года Toyota Highlander 2015 года выпуска стоимостью 450 тыс. грн.

Общий доход Оксаны Маркаровой с Даниилом Волынцом в 2020 году составил 37,3 млн грн, что меньше заработка 2019-го, который составлял 41,3 млн грн. В прошлом году больше всего в домашний бюджет принесла посол:

30 млн грн — доходы Маркаровой от продажи ценных бумаг и корпоративных прав ООО «ЗВВ»;

3,5 млн грн — зарплата Даниила Волынца по совместительству в Аккордбанке;

1,9 млн грн — проценты по банковским вкладам

838 тыс. грн — от предоставления имущества в аренду иностранцу, некому Лемеру Антуану Ксавьер Марселю (какое именно имущество — не уточняется);

600 тыс. грн — гонорары Даниила Волынца в ООО «БЦ Нивки»;

165,1 тыс. грн — зарплата Оксаны Маркаровой в Минфине;

163,2 тыс. грн — пенсия Даниила Волынца;

64,8 тыс. грн — зарплата Даниила Волынца по совместительству в ООО «ТАМ Архитекта»;

32,9 тыс. грн — зарплата Даниила Волынца в ЧАО ИК «ИТТ-Инвест»;

5 тыс. грн — доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав некой Анне Пахомовой.

Занятный факт: когда Оксана Маркарова отчитывалась перед увольнением из Минфина, она заявляла депозиты в госбанках, принадлежащих государству (Приватбанку, Ощадбанку), но в этом году о них уже не сообщала. Вероятно, все закрыла. 

Теперь у нее счета только в семейном Аккордбанке, а также в американской финансовой корпорации Citigroup. А именно в структуре под названием Citigroup Global Markets Inc. — это брокер, который может работать на западных фондовых рынках. Кстати, не исключаются его покупки и украинских бумаг, только как нерезидента для своих клиентов. Как известно, именно через Ситибанк скупается большой объем украинских ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма). В чем-чем, а в этих бумагах Маркарова знает толк, ее считают одним из активных строителей пирамиды-ОВГЗ, за обслуживание которой бюджет, то есть народ Украины, платит гигантские суммы.

Вложение в Citigroup Global Markets Inc. сделал Даниил Волынец — на $701,1 тыс.

Еще один интересный факт — в декларации Маркаровой после ухода из правительства появились наличные сбережения. До этого (в декларациях за 2019 год и до увольнения) она заявляла средства только на банковских счетах. А теперь сообщила об огромной партии кэша — сразу на 11 млн грн, и уточнила, что хранит ее в своем Аккордбанке. Вероятно, речь идет об аренде индивидуального сейфа, и возможно, не одного.

Совокупно семейство нового посла Украины в США заявило сейчас (в исправленной декларации от 14 февраля 2021 года) сбережения в таком объеме:

  • $970,9 тыс.;
  • 24,8 млн грн.

Это намного меньше того, что семья Оксаны Маркаровой заявляла в момент ее увольнения из Кабмина. Тогда она сообщила о таких накоплениях: 

  • 21,5 млн грн;
  • $80,2 тыс. грн;
  • €72.

То есть увеличения сбережений очевидно, причем при сокращении официального дохода, как писалось выше. Тем не менее с марта по декабрь 2020 года Маркарова в своих отчетах НАПК не сообщала о происхождении возросших накоплений. Потому источники средств непонятны, так что у Нацагентства по предупреждению коррупции могут появиться к ней вопросы. 

dubinsky.ua

Теги: Маркарова,Оксана Маркарова,Citigroup Global Markets Inc.

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA

Мої відео