Как семья экс-главного военного прокурора Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями

Как семья экс-главного военного прокурора Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями
150722 ПЕРЕГЛЯДІВ

На государственных землях жена экс-военного прокурора зарабатывает миллионы

С тех пор, как Анатолий Матиос был отставлен с должности главного военного прокурора, он редко дает поводы для новостей. Последний его яркий выход в свет был на экономическом форуме в Давосе в январе этого года. В феврале появилась информация, что Матиос пытается выторговать себе должность в Офисе генпрокурора в обмен на компромат на своего бывшего шефа Юрия Луценко, но, судя по всему, сделка сорвалась. Оставшись без работы, экс-военный прокурор публикует в соцсетях размышления на околокоронавирусную тему, делится воспоминаниями, поздравляет коллег, в общем, делает все то, что и другие пользователи. Нет среди постов только объявлений о поиске вакансий, и неудивительно, ведь хорошо отлаженные бизнес-схемы его супруги Ирины Барах продолжают работать и приносить миллионные доходы. “Вести.ua” обнаружили едва ли не самую наглую из них и разобрались в ее функционировании. 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 1

Благотворительность на пустом месте

Для предоставления социальных услуг людям с ограниченными возможностями, защиты их прав, а также для их привлечения к активной общественной жизни в Украине создан не один десяток общественных организаций людей с инвалидностью. Специально уполномоченный государственный орган помогает таким предприятиям в получении помощи, займов, в размещении государственных заказов, в трудоустройстве инвалидов и в других вопросах. Кроме того, такие организации имеют целый ряд преференций и налоговых льгот.

С такой же благой целью в конце 2015 года (а точнее, 3 декабря 2015-го) была зарегистрирована общественная организация "Спілка інвалідів України "Рідна земля", код ЕГРПОУ 40156899, в марте этого года переименованная в "Спілку осіб з інвалідністю "Рідна земля"

В первый год деятельности общественной организации ее учредителями были Каменская Оксана Владимировна (Чернигов, ул. Незалежности, дом 76, кв. 15), Журавль Светлана Алексеевна (Черкасская область, Корсунь-Шевченковский, ул. Ленина, дом 133, кв.10) и Шевчук Александр Юхимович (Одесса, ул. Князивская, дом 33А, кв.1). На сегодня единственным учредителем общественной организации значится Каменская – ее партнеры вышли из состава участников в конце 2016 года.

Та же Каменская была директором организации в течении года с момента ее регистрации. С июня 2019 года эту должность занимает Ирина Барах - супруга бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса, а в промежутке директором значился Юрий Андреевич Маринчак. Этот человек известен в Херсоне и области как благотворитель и пастор местной церкви. Кроме того, его называют одним из ключевых менеджеров в бизнесе семьи Матиос-Барах.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 2
 

Скриншот страницы предприятия в системе Opendatabot

Никто из учредителей общественной организации взносы в уставный фонд не вносил, так как организация была зарегистрирована с нулевым уставным капиталом. К тому же новосозданная организация "Рідна земля" больше года с момента ее регистрации вообще не имела доходов. Но при этом такая общественная организация с нулевыми уставным капиталом и доходами расположилась в новом доме ЖК "Изумрудный" по адресу: Киев, ул. Механизаторов, дом 2, офис 309, где арендная плата намного выше средней по столице (согласно актуальным объявлениям офис в 200 квадратных метров обойдется в 3 тыс. долларов ежемесячно).

Но для общественной организации, по-видимому, это не стало финансовой проблемой, ведь сразу же после своей регистрации (не прошло и месяца), она создает (учреждает) общество с ограниченной ответственностью с названием, созвучным со своим, - "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" код ЕГРПОУ 40209552 (далее - Компания), с уставным капиталом одна тысяча гривен. Компания эта была зарегистрирована 30 декабря 2015 года по тому же адресу, что и общественная организация - ее учредитель. Основной вид деятельности компании – смешанное сельское хозяйство.

 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 3
 

Скриншот страницы предприятия в системе Opendatabot

В дальнейшем общественная организация инвалидов и созданное ею общество меняют киевский адрес регистрации на херсонский. Так общественная организация "Спілка інвалідів України "Рідна земля" (далее - Фонд) перебазировалась в Херсон, ул. Порт Элеватор, дом 1, а ее дочернее предприятие перерегистрировалось по адресу: Херсонская область, Каховка, ул. Промышленная, дом 3.

Чуть позже все тот же Фонд без копейки денег учреждает еще одну фирму с похожим названием: Предприятие организации инвалидов Украины "Спроможна громада "Рідна земля", код 41466023, с уставным капиталом 500 тыс. гривен, основной вид деятельности которой - предоставление услуг такси. И была эта фирма зарегистрирована 18 июля 2017 года по тому же херсонскому адресу, где и располагался Фонд (Херсон, ул. Порт Элеватор, дом 1).

Новый адрес регистрации Фонда интересен тем, что там размещены и другие компании, подконтрольные семье бывшего главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Так, само здание площадью 813,3 квадратных метров принадлежит компании "АЛ ЮР", одним из учредителей которой до ноября 2019 года была жена экс-прокурора Ирина Барах (два других – Горденко Александр Васильевич и СООО "Таврийская Перспектива"). На данный момент учредителем компании числится только общественная организация "Центр розвитку сім'ї та батьківства "Мій дім", где соучредителем является уже известный нам Юрий Маринчак, он же возглавляет и "АЛ ЮР".

Прокурорская щедрость

Теперь так тщательно скрываемые связи общественной организации из семьи Матиос-Барах стали уже видны даже невооруженным взглядом. К тому же в своей декларации бывший чиновник Анатолий Матиос указал, что в 2017 году он перечислил благотворительный взнос в размере 3 млн гривен общественной организации "Спілка інвалідів України "Рідна земля".

Но вот что интересно: весь доход, который эта общественная организация отразила в своей отчетности за 2017 год, составил 3 094 158 гривен. А в 2015-2016 годах она вовсе не имела доходов. То есть практически весь доход за два года существования организация получила за счет разового благотворительного взноса Матиоса. В 2018 году сумма доходов Фонда составила всего 12 тыс. гривен, в 2019 году - 2,5 млн гривен (отражены по статье "Другие доходы", то есть не благотворительные взносы). В итоге получается, что за все время своего существования общественная организация получила доходы в размере 5,6 млн гривен, из которых 3 млн гривен – это благотворительный взнос Матиоса, а происхождение доходов в размере 2,5 млн гривен и вовсе непонятно.

Но главное то, что даже полученный в 2017 году благотворительный взнос от Матиоса Фонд потратил лишь частично - всего организация израсходовала шестую часть полученных средств – 525 281 гривен. И уж очень показательно, что из этого мизера Фонд выплатил только троим человекам безвозвратную финансовую помощь на сумму 5379 грн. Большую часть из этой суммы помощи получили двое: Коренев Виктор Иванович 1987 года рождения и Пивень Светлана Викторовна 1994 года рождения (по 2240 гривен каждый). В этом же периоде им дополнительно выплатили 16 706,83 гривен (в том числе Пивень Светлане Викторовне – 9505,59 гривен и Кореневу Виктору Ивановичу – 7201,24 гривен). То есть с декабря 2015-го по 2017 год включительно общий объем благотворительных выплат организации составил 22 086 гривен, и почти всю сумму в размере 21 186,83 гривен получили всего два человека.

Несмотря на то, что в Украине очень много людей с инвалидностью, которые остро нуждались в средствах, в том числе и на лечение, общественная организация "Спілка інвалідів України "Рідна земля" "сэкономила" даже средства, выделенные на благотворительность главным военным прокурором Матиосом. Но зато картинка получилась отличная! Военный прокурор заявил о своем патриотизме и щедрости, продемонстрировав в своей декларации расходы на благотворительность в сумме 3 миллиона гривен, а то, что деньги сохранились в подконтрольной семье общественной организации и лишь были переложены экс-прокурором из одного "кармана" в другой, осталось за кадром.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 4
 

На фото: Ирина Барах и Анатолий Матиос, сайт Херсонского областного благотворительного фонда "Мой дом"

Навряд ли этот Фонд и в последующие годы оказывал помощь кому-либо из граждан, ведь в своей отчетности общественная организация, задекларировав расходы на благотворительность в 2018 году в размере 2,57 млн гривен, а в 2019 году – 2,039 миллионов, не указала при этом, кому конкретно предоставила такую помощь.

Не баловал Фонд и своих сотрудников зарплатой. За все время деятельности организации зарплата наемным сотрудникам была выплачена лишь в четвертом квартале 2019 года в размере 12 тыс. гривен, в том числе Афанасьевой Людмиле Ивановне – 7650 гривен. К слову, заработок, полученный в Фонде, Людмила Ивановна сама указала в декларации, которую она подала в январе 2020 года как кандидат на должность в Херсонскую областную государственную администрацию. Кроме того, она добавила в уточненной декларации, что трудилась и в другой общественной организации - подконтрольной семье Матиос-Барах "Центр розвитку сім'ї та батьківства "Мій дім" - и получила там в 2019 году 80 873 гривен.

По совместительству Людмила Ивановна работала начальником Службы по делам детей в Херсонской областной государственной администрации и заработала там за прошлый год 64 010 гривен. Но, несмотря на свои не слишком большие доходы даже с их уточнением, в 2019 году Людмила Афанасьева приобрела квартиру в Херсоне площадью 70,83 квадратных метров за 200 тыс. гривен.

За все время деятельности общая сумма расходов общественной организации "Спілка інвалідів України "Рідна земля" составила 5 153 454 гривен, а остаток неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2020 года - 452 704 гривен.

Показатели ОО "Спілка інвалідів України "Рідна земля" за 2015-2019 годы:

Год

Доходы

Расходы

2015-2016

Доход отсутствует

 

2017

3 094 158 грн.

525 281 грн.

 

Из них 3 млн гривен – взнос Анатолия Матиоса  

Из них 5,4 тыс. гривен и 16,7 тыс. гривен – безвозвратная финансовая помощь

2018

12 000 грн.

2 571 941 грн., в том числе благотворительная помощь 2,57 млн грн.

2019

2 500 000 грн. – другие доходы

2 056 232 грн., в том числе благотворительная помощь 2 038 800 грн. и зарплата 12 000 грн., из них 7,65 тыс. гривен - Афанасьевой Людмиле Ивановне

Итого

5 606 158 грн.

5 153 454 грн.,  в том числе 4 630 886 грн. на благотворительную помощь, прочие расходы 522 568 грн., в том числе: 12 000 грн. зарплата, 501 000 грн. взнос  в уставный капитал двух предприятий, и другие расходы

Остаток

452 704 грн.

 

Ко всему, со 2 апреля 2018 года общественная организация арендует у государства имущество. Но, по-видимому, не все прозрачно с его арендой, так как после ухода Матиоса с поста военного прокурора Региональное отделение Фонда госимущества в Херсонской области, Автономной республике Крым и городе Севастополь в декабре 2019 года подал иски в суд на разрыв договоров аренды с общественной организацией. Рассмотрение иска было назначено судом на 17 марта 2020 года, то есть суд три месяца тянул (откладывал дату) с рассмотрением иска представителя государства.

Причиной для разрыва отношений с общественной организацией ФГИ видел нарушение условий договора, поскольку документ не предусматривает передачу имущества в субаренду, однако по факту пользуется сельскохозяйственными постройками не ОО "Спілка інвалідів України "Рідна земля", а созданная им ООО "Підприємство спілки інвалідів "Рідна земля".

Однако суд согласился с позицией ответчика, состоящую в следующем: в соответствии с положениями договора стороны согласовали, что имущество передается в аренду с целью осуществления смешанного сельского хозяйства ООО "Підприємство спілки інвалідів "Рідна земля", то есть будет использоваться ним от имени "Спілки інвалідів України "Рідна земля", а это не является субарендой, и отказал истцу в удовлетворении жалоб. Таким образом еще долго Фонд будет пользоваться государственной недвижимостью общей площадью около 13 тыс. квадратных метров, а том числе мастерскими, зерно- и овощехранилищем, ангаром, навесами, погребами, трансформаторной подстанцией и другими объектами, а также мелиоративной системой с трубопроводом общей протяженностью 21 050 погонных метра, расположенными в Коробках Каховского района Херсонской области и находящимися на балансе Каховского государственного агротехнического колледжа.

Вероятно, что по "накатанной" схеме через суд семья Матиос-Барах хочет закрепить государственное имущество за своей так называемой благотворительной организацией, "бурная" деятельность которой наводит на мысль, что она была создана не для защиты интересов людей с инвалидностью, а для того, чтобы с ее помощью обманывать государство.

"Вести.ua" проанализировали деятельность двух предприятий, которые учредила Общественная организация "Спілка інвалідів України "Рідна земля".

Чия земля? Калитчина

И так, ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля", код 40209552, которое было зарегистрировано в канун нового 2016 года (30.12.2015 г.) на сегодня владеет двумя легковыми автомобилями, в том числе SUZUKI VITARA 2019 года выпуска, и имеет в постоянном пользовании 19 земельных участков, расположенных на территории Коробковского сельского совета Каховского района Херсонской области, площадь которых составляет 1774,6 га (как указано в решении судов).

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 5
 

Участки в пользовании организации, Публичная кадастровая карта Украины

Получить земельные участки в постоянное пользование предприятие смогло лишь на том основании, что оно было учреждено общественной организацией инвалидов. Статья 92 Земельного кодекса дает право постоянного пользования государственными землями предприятиям, созданным общественными организациями инвалидов, таким образом государство предоставляет таким предприятиям огромную преференцию, поскольку они не платят арендную плату за землю.

Но как же это предприятие смогло в понравившемся ему месте без проведения (даже "липового") аукциона получить в постоянное пользование поливные земельные участки, которые к тому же арендовали другие компании? С 2014 года земельные участки сельскохозяйственного назначения государственной собственности для ведения фермерского хозяйства и личного сельского хозяйства должны передаваться на конкурсной основе по результатам открытых торгов. Плюс ко всему этому, при рассмотрении иска предприятия судами от первой до последней инстанции как будто кто-то дирижировал, так слаженно и оперативно они принимали решения о выделении земли в постоянное пользование ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" (далее - Предприятие).

Как это было

Предприятие, не имея ни трактора, ни комбайна, ни денег, ни сотрудников, 9 сентября 2016 года обратилось в Главное управление Госгеокадастра Херсонской области о передаче ему земельных участков в постоянное пользование, и уже 26 сентября 2016 года получило отказ от государственного органа, который в своем решении ссылается на несогласие органов местного самоуправления предоставить эти участки в постоянное пользование, а не в аренду. К слову, Коробковский сельский совет даже собрался на внеочередную сессию 20 сентября 2016 года для рассмотрения письма Управления Госгеокадастра о выделении земли предприятию.

Получив отказ от Госгеокадастра, предприятие подготовило и направило иск в Окружной административный суд города Киева, и суд молниеносно, без вызова сторон, уже 29 сентября рассмотрел его (иск ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля") и запретил Госгеокадастру Украины принимать какие-либо решения относительно распоряжения земельными участками, которые "облюбовало" предприятие. Рассматривал дело, как на удачу, судья с неоднозначной репутацией - Погрибниченко Игорь Николаевич.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 6

 

 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 7
 

Скриншот решения суда

Для сведения: В июле 2018 года Общественный совет добропорядочности признал служителя фемиды не соответствующим критериям добропорядочности и профессиональной этики, однако, несмотря на вскрытую схему присвоения служебной жилплощади, тогда же Высшая квалификационная комиссия судей рекомендовала назначить Погрибниченко судьей Окружного административного суда бессрочно. Вероятно, в пользу судьи послужил тот факт, что благодаря его решению одна из членов ВКК получила квартиру стоимостью более 100 тыс. долларов совершенно бесплатно.

Спустя год, в конце 2019-го, разгорелся скандал вокруг “пленок НАБУ” - с записями разговоров судей Окружного суда, а уже в августе Погрибниченко, председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще двум судьям по результатам допроса вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей. Также они подозревались в превышении власти, мошенничестве, служебном подлоге и халатности, незаконном препятствовании митингам, вынесении заведомо неправосудных решений, предложении или дачи взятки, вмешательстве в работу автоматического документооборота суда. Замгенпрокурора Сергей Кизь обратился в Высший совет правосудия с ходатайством о временном отстранении Погрибниченко Игоря Николаевича (на фото справа) от осуществления правосудия в связи с его привлечением к уголовной ответственности. 

В ходатайстве говорилось, что судья подозревается в создании искусственных препятствий в работе члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в вынесении заведомо неправосудных решения и постановления, совершенных в других личных интересах, то есть в совершении преступлений. Однако изучив просьбу и приложенные к ней материалы, ВККС постановила замгенпрокурору отказать.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 8
 

На фото справа: Игорь Погрибниченко на заседании Высшего совета правосудия 20 августа 2019 года

На следующем заседании 12 октября 2016 года суд обязал Госгеокадастр передать земельные участки предприятию в постоянное пользование и указал, что требование о проведении открытых торгов при передаче земельных участков предприятию не распространяется, так как оно подало заявление на получение земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства. Исходя из этого решения суда получается, что любая компания может получать земельные участки без проведения аукциона, а требование о его проведении распространяется лишь на выделение участков для ведения фермерского и личного хозяйства. 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 9
 

Скриншот решения суда

Как видим, за две недели предприятие получило необходимое ему судебное решение. Очевидно, что решение судом принималось в спешке, так как в дальнейшем по заявлению истца (ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля") суд дважды исправлял свои ошибки, допущенные в первоначальном тексте своего решения (неверно указаны кадастровые номера земельных участков – первая часть номера должна содержать десять цифр, а не девять, изменен срок действия исполнительного листа).

Кроме того, в решении суда остались и другие несоответствия. Так, общая площадь земельных участков указана в размере 1774,5756 га, но при суммировании площади отдельных участков (в разрезе кадастровых номеров), указанных все в том же решении суда, итоговая площадь участков получается меньше – 1714,3884 га, то есть разница в площади - 60,1872 га. Также площадь участка (кадастровый номер 6523582500:09:022:0002) в решении суда указана 90,8787 га, а согласно публичной кадастровой карты его площадь – 90,8782 га (меньше на 0,0005 га).

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 10

 

 

И эти несоответствия судом так и не были исправлены. Вдобавок к этому ошибки не были устранены и в последующих решениях судов высших инстанций по этому делу, в том числе и Высшим Административным судом Украины (решение от 14 февраля 2017 года).

Возможно, по указке бывшего прокурора Анатолия Матиоса, а, может, из других соображений, Геокадастр не стал оспаривать решение суда - апелляционную жалобу подал только Коробковский сельский совет. Вероятно, к таким действиям его сподвигло недовольство местных жителей, так как от передачи земельных участков в постоянное пользование местный бюджет терял доходы порядка 5 млн гривен в год.

Для сведения: ранее (с 2007 года) эти участки земли находились в аренде у ЧАО "Крымская фруктовая компания", но в 2016 году Главное управление Госгеокадастра в Херсонской области приняло решение о прекращении права пользования этой компанией земельными участками. И хотя компания в марте 2016 года подала в суд иск на такое решение, суд этот иск не удовлетворил и уже 15 марта 2016 года разорвал договор аренды, заключенный компанией с Каховской райгосадминистрацией.

В материалах СМИ того времени приводятся слова председателя Каховской райгосадминистрации Валерия Салтыкова, что средний размер платы за аренду земли в районе составлял 2,5 тыс. гривен за гектар (включая богар, то есть – неорошаемые территории или зоны рискованного земледелия), в то время как "Крымская фруктовая компания" платила за гектар всего 450 гривен. Таким образом бюджет недополучал несколько миллионов гривен в год. Тем временем поливные земли дают возможность возвращать инвестиции с двойной выгодой, таким образом с территории, которую арендовала "КФК", на посевах сои, к примеру, можно было зарабатывать порядка 1,3 млн долларов чистой прибыли.

Однако даже после разрыва невыгодного договора бюджет денег так и не дождался - участки планировали выставить на аукцион, но кто-то свыше распорядился иначе, и они достались “Рідной земле”. Салтыков завозмущался, что денег снова не будет. “Мы подняли движение средств по предприятию, и выяснилось, что никаких благотворительных выплат у него никогда не было. Вообще это ООО не имело никаких официальных платежей с момента своего основания. Непонятно, сколько средств будет платить предприятие в бюджет Коробковского сельсовета. Но, учитывая статус ООО "Рідна земля", это будет где-то в пределах 1% налога на землю от нормативной денежной оценки, то есть 680 тыс. гривен”, - говорил он тогда.

На сессии сельсовета "Рідну землю" представлял, в том числе, и Юрий Маринчак. Он сообщил, что шесть лет был заместителем директора компании "Фридом Фарм", четыре года - руководителем крупного предприятия в Новотроицком районе и директором "Империал-Агро". Кроме того, по его словам, организация нашла американских инвесторов, которые профинансируют покупку тракторов и комбайнов. Заодно он рассказал о благотворительной деятельности организации, а именно, что на благотворительность в Херсонской области она ежегодно тратит более 4 млн гривен, ежемесячно платит 2,5 тыс. гривен 200 детям-инвалидам.

Киевский апелляционный административный суд 8 декабря 2016 года (судьи Беспалов А. А. Грыбан И.А. Сорочко Е.А.), рассмотрев иск сельского совета, оставил решение суда первой инстанции без изменений. После, 14 февраля 2017 года, иск сельского совета не удовлетворил и Высший административный суд (судьи Еремин А.В., Кравцов О.В., Горбатюк С.А.). А Верховный Суд, действовавший в то время, 25 мая 2017 года и вовсе отказал сельскому совету в обжаловании, ссылаясь на нормы закона, что лица, которые не брали участие в деле, имеют право лишь на апелляционное и кассационное обжалование.

Любопытны факты из карьеры, к примеру, Еремина Анатолия Васильевича - судьи Высшего административного суда, принимавшего решение по спорным землям. Так, он выбыл из конкурса на должность судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, получив за анонимное письменное тестирование меньше минимально допустимого балла, а в его декларации за 2019 год - список объектов недвижимого имущества из 11 позиций, большинство из которых записаны на его жену, и при наличии двух квартир и жилого дома, в декларации судья указывает, что бесплатно проживает в киевской квартире гражданина Украины Коваленко Вадима Алексеевича. В ранних публикациях, где фигурирует судья, обращают внимание на тот факт, что квартиру и паркоместо в Одесской области жена Еремина купила всего через месяц после его назначения судьей Высшего административного суда в сентябре 2013 года, а уже в ноябре супруги купили участок в тысячу квадратных метров в Карпатах (в Кривополье Верховинского района) - всего за 20 тыс. гривен. Судя по декларации, потратиться на второй участок в том же селе семья смогла в 2015-м, а дом и гараж здесь появились только в прошлом году, как и участок в 825 квадратных метров под Одессой, который обошелся Людмиле Ереминой в 261,5 тыс гривен.

В результате ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" только за два месяца 2016 года заплатило налог на землю в размере 152 тыс. гривен. В дальнейшем предприятие не платило этот налог, а местный бюджет за четыре года лишился минимум 20 млн гривен дохода (арендной платы).

За все время своей деятельности предприятие отчиталось, что получило доход в размере 117,9 млн гривен, а чистую прибыль - в размере 20,1 млн гривен.

Но несомненно, что получаемая предприятием прибыль намного больше, ведь ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" использовало в своей работе схему, с помощью которой выводило свою прибыль на компании, подконтрольные семьи Матиос-Барах, а также за границу. К тому же при такой схеме (за счет занижения цен на сельхозпродукцию) часть валютной выручки не возвращалась в Украину, а оседала "в тихих гаванях".

К примеру, в один и тот же день - 20 декабря 2017 года - ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" отправляет на экспорт сою по адресу EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP (адрес регистрации: 41 Duke Street, Edinburgh, United Kingdom, EH6 8HH) на сумму 77,2 млн гривен. Но товар оформляется не по одной таможенной декларации, а по трем. И эти декларации не близнецы-братья, а отличаются между собой: в каждой из них указаны разные наименования компаний, ответственных за финансовое урегулирование. Так в одной из них (№5967) указана СООО "Таврийская Перспектива", в другой (№5968) – "Сан и Сан Мариуполь ЛТД", а в третьей (№ 5966) - ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля". Значит, деньги за экспортируемый товар (согласно задекларированной таможенной стоимости) в конечном итоге получат эти три компании. Отправив сои на 77,2 млн гривен, предприятие-грузоотправитель ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" получит в соответствии с таможенной декларацией 16,6 млн гривен и еще копеечное комиссионное вознаграждение от двух других компаний - "Таврийская Перспектива" и "Сан и Сан Мариуполь ЛТД", бенефициарным собственником которых является Ирина Барах (жена бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса). По такой сделке именно эти компании получают основную сумму прибыли.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 11
 

Страницы предприятий в системе Clarity Project

Но это еще не конец схемы, поскольку покупателем сои является компания-прокладка EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP (англ. — Limited Partnership — LP, шотландское партнерство - популярный инструмент при налоговом планировании), а фактический получатель сои находится в Ливане. То есть получатель находится не только в другой стране, но и совсем в другой стороне.

Значит, ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" экспортировало товар по непрямым контрактам – их нередко используют для того, чтобы при экспорте занизить цену украинского товара, а потом от иностранной компании-прокладки (якобы получателя товара) продать этот товар по реальной более высокой цене потребителю, к которым напрямую и отгружается товар из Украины. И вот эта разница между стоимостью товара (часть прибыли) выводится из Украины и оседает на зарубежных счетах компаний-прокладок.

Особенность этих партнерств (прокладок) с налоговой точки зрения заключается в том, что они являются так называемыми "прозрачными структурами", то есть их доходы подлежат налогообложению по месту налогового резидентства партнеров (так называемое "протекание" налогообложения).

Если копнуть чуть глубже, то в 2013 году партнерами (учредителями) иностранной компании EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP, которой продает продукцию ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля", были фирмы с Сейшельских островов, зарегистрированные по одному адресу (306 Victoria House, Victoria Mash, Seychelles): Winton Associates LTD и Carberry Investments ltd. Одна компания - Winton Associates LTD - 21 декабря 2017 года выбывает из учредителей, а вместо нее учредителем стал турок Ahmet Safa Cakar (Ахмет Сафа Чакар). 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 12
 

Скриншот страницы предприятия на сайте Регистрационной палаты Великобритании

Судя по его странице в linkedin, с 2016 года он руководит украинским предприятии GrainBoards, которое занимается торговлей зерном и портовыми услугами. И несложно догадаться – находится оно в Херсоне.

К тому же в украинском сегменте интернета найдено только одно объявление компании GrainBoard и адресом предприятия указан город Херсон.

Согласно данным Единого реестра юридических лиц Чакар Ахмет Сафа связан со следующим украинским предприятием: ООО "ГРЕЙН-БОРД", код 36672044, дата регистрации 20.10.2009 г., руководитель предприятия и один из учредителей - Котанов Константин Георгиевич. Основной вид деятельности: оптовая торговля зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных.

Учредители предприятия:  

- Чакар Ахмет Сафа, зарегистрирован по адресу: 73000, Херсонская область, Херсон, Комсомольский район, улица 9 января, дом 47. Размер взноса в уставный фонд: 3 млн гривен, его доля - 10%;

Котанов Константин Георгиевич, зарегистрирован по адресу: 73000, Херсонская область, Херсон, Суворовский район, ул. Ст.Разина, дом 32. Размер взноса в уставный фонд: 27 млн гривен, его доля - 90%.

К тому же Константин Котанов является собственником целого ряда херсонских предприятий: "Астес", финансовая компания "Адамант", "Строй-Гипс", "Дельта-Сервис", "Нове мисто", "Стройэлиткомфорт", "Сохо", "Свитовид-Т", "Элит Вул" - этот факт сам по себе может стать темой для следующего расследования. Кроме того, в марте 2019 года журналисты Bihus.info заметили автомобиль матери Котанова на юбилее Анатолия Матиоса.

Как видим, для того, чтобы скрыть прибыль, выгодополучатели - семья Матиос-Барах использует витиеватую схему поставок, но цепочка связей начинается и заканчивается в Херсоне, а иллюзия торговли с европейской компанией создается по одним бумагам.

Кстати, в адрес упомянутой иностранной фирмы EUROLINK TRADE MANAGEMENT LP (Великобритания) экспортировали товар и другие компании, подконтрольные семье Матиос-Барах. Несмотря на задействованные схемы поставок, ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" получило из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость в размере 3,9 млн гривен, из которых в январе этого года было получено 1 млн гривен.

А еще на предприятии не все прозрачно с его огромными выплатами предпринимателям, на сумму которых были увеличены расходы и, соответственно, уменьшена прибыль (13,7 млн гривен).

Как мы знаем, ООО "Підприємство спілки інвалідів України "Рідна земля" учреждено общественной организацией. "Вести.ua" поинтересовались, сколько средств из миллионов полученной прибыли предприятие направило на благотворительность. Оказалось, что за время своей деятельности предприятие оказало благотворительную помощь 80 раз - на общую сумму 54,4 тыс. гривен! Средняя сумма одной выплаты составила 680 гривен.

А еще (неслыханная щедрость!) 45 человек получили от предприятия подарки на общую на сумму 4841 гривен 50 копеек, то есть в среднем по 108 гривен на человека.

Такси, такси, вези, вези

Второе предприятие, учредителем которого является общественная организация, - Предприятие организации инвалидов Украины "Спроможна громада "Рідна земля", код 41466023 - было зарегистрировано 18 июля 2017 года в Херсоне. Основной вид деятельности предприятия - предоставление услуг такси. Изначально предприятием руководил Власов Александр Иванович, который, как пишут СМИ, передвигался на коляске. Но уже весной 2018 года его сменил Безверхий Валерий Викторович, а еще в январе 2018-го он искал работу офисного работника с окладом в 4500 гривен, а до того работал оператором колл-центра в "Райффайзен Банк Аваль".

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 13

 

 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 14

 

 

С его слов Предприятие организации инвалидов Украины "Спроможна громада "Рідна земля" занимается перевозкой людей в инвалидных колясках, а также перевозит маломобильные группы населения, и за рабочий день предприятие выполняет 10-12 заказов. А чтобы горожане наверняка поверили в благотворительную деятельность предприятия, "Спроможна громада "Рідна земля" показала СМИ свой единственный автомобиль.

 

 
 

Услуги по транспортировке людей с особыми потребностями за декабрь 2018 года предоставлялись за деньги, но переговоры об их оплате велись с городскими властями. Также шла речь о финансировании покупки второго автомобиля.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 16
 

Фото: favoritekherson.co

Вскоре решение было принято, и с 1 января 2019 года вступило в силу Положение о возмещении за счет средств городского бюджета Предприятию организации инвалидов Украины "Спроможна громада "Рідна Земля" расходов, связанных с предоставлением услуг по перевозке специально приспособленным транспортом "Социальное такси" лиц с инвалидностью.

Безусловно, проект "Социальное такси" - востребованный и нужный. Но сколько реально людей с инвалидностью, которые проживают в Херсоне, бесплатно воспользовались такой услугой? На сайте города Херсона читаем, что за 12 месяцев социальное такси обслужило 101 инвалида-колясочника, которые сделали в общей сложности 2044 заказов. 

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 17
 

Скриншот сайта https://www.0552.ua/

Могло ли предприятие, в котором трудится три сотрудника и которое, по данным базы YouControl, имеет в собственности два легковых автомобиля (Renault Trafic 2006 года выпуска, зарегистрирован за собственником 08.08.2017, и Ford Transit 2006 года выпуска, дата регистрации 05.11.2019), один из которых был приобретен лишь в конце 2019 года, оказать такой объем услуг?

Как цитируют Валерия Безверхого местные СМИ, воспользоваться специально оборудованным транспортом могут херсонцы с инвалидностью 1 и 2 группы с нарушениями опорно-двигательного аппарат. Другим людям с ограниченной мобильностью за такси придется заплатить – по тарифам одной из самых дешевых городских служб такси. По его же словам, за один рабочий день предприятие выполняет в среднем 10 заказов, однако из-за большой загруженности заказы иногда приходится переносить. Таким образом, если брать в расчет 249 рабочих дней в году, то выйти на задекларированный объем в 2044 поездки за 12 месяцев приблизительно можно, другое дело, что невозможно проверить.

Как прописано в решении городских властей Херсона, учет граждан льготной категории, которые получают такие услуги, ведет перевозчик, то есть "Спроможна громада "Рідна земля". Тариф на перевозку также устанавливает директор предприятия. Это значит, что предприятие само определяет понесенные им расходы, исходя из заявленного им же количества людей, которым была оказана такая услуга, и размера тарифов, им же установленным. Городские власти лишь ограничили для людей с инвалидностью количество поездок на "Социальном такси" - не более 10 раз в месяц.

Выдержка из Положения о компенсации расходов Предприятия организации инвалидов Украины "Спроможна громада "Рідна Земля"

Придерживаясь такой арифметики, в 2019 году в городском бюджете были предусмотрены расходы на услуги "Социального такси" в размере 465,6 тыс. гривен, а в бюджете 2020 года – в размере 250 тыс. гривен.

То есть городской бюджет с лихвой покрывает расходы компании "Спроможна громада "Рідна земля", связанные с перевозкой людей с инвалидностью, так как по данным YouControl за 2018 год компания получила доход от своей деятельности в размере 290 тыс. гривен, а сумма ее убытков составила 250 тыс. гривен. К тому же, несмотря на такую убыточную деятельность, предприятие в 2019 году приобрело второй легковой автомобиль - чтобы использовать его как социальное такси в Каховке, Новой Каховке и в селах, а обсуждать работу проекта с сотрудниками Каховского горсовета приезжал сам Юрий Маринчак – в качестве исполнительного директора благотворительного фонда "Мій дім".

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 18
 

На фото: Юрий Маринчак, Facebook Каховского городского совета

Тем временем для обслуживания нового маршрута уже нанимают водителей.

За гранью. Семья Матиоса наживается на Украине, прикрываясь благими целями - фото 19

То есть на данный момент компания расширяет поле своей деятельности, чтобы получить дополнительные средства из бюджета. А поскольку установить реальные объемы перевозок без проведения скрупулезной проверки сложно, то вполне вероятно, что деньги из местного бюджета под видом финансирования социального такси выводились на предприятие, подконтрольное семье Матиос-Барах.

Кроме того, в бюджете города на 2020 год предусмотрены расходы на поддержку общественных организаций людей с инвалидностью и ветеранов в размере 1,33 млн гривен, а в 2019 году эти расходы составили 1,254 млн гривен. Возможно, по этой статье расходов финансируется из городского бюджета и общественная организация "Спілка інвалідів України "Рідна земля".

Итого: безраздельно распоряжаясь 1774,6 га плодородных государственных земель, недвижимостью общей площадью около 13 тыс. квадратных метров и мелиоративной системой в одном только селе Коробки Каховского района, структурное звено из схемы жены экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса, функционирующая под прикрытием благотворительной организации, зарабатывает немалые деньги. Миллионы гривен текут мимо казны, ведь за четыре года от аренды земли местный бюджет мог получить минимум 20 млн гривен дохода, а вместо власти еще и финансируют проект благотворителей. И совсем крохи от их деятельности достаются тем, ради кого создавалась общественная организация “Спілка інвалідів України "Рідна земля", стоящая во главе пирамиды.

vesti.ua

Теги: Анатолий Матиос,Матиос,Ирина Барах,Юрий Маринчак,Игорь Погрибниченко,Каменская Оксана Владимировна,Журавль Светлана Алексеевна,Шевчук Александр Юхимович,Юрий Андреевич Маринчак,Чакар Ахмет Сафа,Котанов Константин Георгиевич
Автор: admin.politica.com.ua

COPYRIGHT POLITICA.COM.UA

Мої відео