Украинские банки занесли в “черный список” основателя биткоин-биржи Kuna

Украинские банки «Альфа-банк», «Креди Агриколь» и «ПУМБ» отказались сотрудничать с основателем криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном, мотивируя это тем, что он внесен в некий «черный список». По предварительной информации,...

Украинские банки «Альфа-банк», «Креди Агриколь» и «ПУМБ» отказались сотрудничать с основателем криптовалютной биржи Kuna Михаилом Чобаняном, мотивируя это тем, что он внесен в некий «черный список».

По предварительной информации, служба безопасности «Альфа-банка» запретила обслуживание счета Чобаняна из-за открытого в отношении него уголовного производства.

«В начале весны я решил воспользоваться своей действующей картой Альфа-банка, которую оформил уже очень давно, но при попытке перевести на нее деньги получил отказ. Когда я пришел в отделение выяснить, что произошло, мне закрыли счет и сказали: «Забирайте остатки своих денег и уходите из нашего банка, вы находитесь в неком «черном списке» и наша служба безопасности не разрешает дальше содержать ваш счет». Позже в обслуживании мне отказал и «Креди Агриколь банк»», — рассказывает Михаил Чобанян.

По своим каналам Чобанян выяснил, что против него еще в прошлом году было открыто уголовное дело по запросу банка «ПУМБ» и при содействии Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем EMA.

«Моя фамилия латиницей фигурирует в деле о некой кардинговой схеме по обналичиванию украденных денег через банкомат. Думаю, пока в качестве свидетеля. При этом на допросы меня никто не вызывал, суда в отношении меня никакого не было, но тем не менее два банка уже отказывают мне в услугах, то есть у меня плохая репутация», — отмечает Чобанян.

В конце июня CEO Kuna заполнил обращение на имя управляющего банка «ПУМБ», в котором изложил свое видение ситуации. При этом когда Чобаняна пробивали по внутренней базе банка, он был указан в ней как обычный клиент, без упоминания каких-либо «черных списков».

«Больше всего меня конечно в этой ситуации умиляет то, что суда еще не было, а я уже нахожусь в каких-то черных списках и непонятных базах. С одной стороны, вроде бы и фиг с этими банками, но пока мы на криптовалюту полностью не перешли, приходится ими пользоваться. Хотелось бы услышать публичный ответ от руководства банков, что происходит, потому что я ни от кого не скрываюсь», — отметил Чобанян.

Согласно последней информации, руководство банка «ПУМБ» пообещало взять данную ситуацию под контроль. ForkLog продолжит следить за развитием событий.

Ранее сообщалось, что базирующийся в Цюрихе частный банк Maerki Baumann начнет работать с цифровыми активами, полученными клиентами финучреждения в качестве оплаты за услуги или заработанными при помощи майнинга.

ua-banker.com

Материалы по теме:

  • Валютные депозиты опять дешевеют

    Доходность вкладов в национальной валюте остается стабильно высокой. Несмотря на то, что НБУ в очередной раз снизил учетную ставку сразу на 1% – до 15,5% годовых, разместить вклад в украинских банках можно даже под 18,5% годовых. «Минфин»...
  • Банк «Украинский капитал» подозревают в рейдерстве

    Новая власть планирует проверить обстоятельства виделения рефинансирования украинским банкам в 2014-2015 годах, деятельность тогдашнего руководства Нацбанка и в целом процесс «банкопада». Информации о тех событиях накопилось достаточно для работы...
  • НБУ отозвал лицензию «Укрсоцбанка»

    Национальный банк отозвал лицензию и исключил «Укрсоцбанк» из госреестра банков из-за присоединения банка к «Альфа-Банку» по упрощенной процедуре. Об этом сообщили в пресс службе НБУ. Правопреемником активов и обязательств...
  • Валютное обрезание: банки снижают ставки по долларовым вкладам

    С момента публикации последнего обзора «Минфина», ставки по вкладам в гривне не изменились. Самые высокие ставки по депозитам в национальной валюте по-прежнему в Земельном банке. Депозит на 12 месяцев в этом финучреждении принесет вкладчикам 18,5% годовых. Долгое время это была...