Три украинских банка «отмыли» полмиллиарда гривен для преступной группировки

Вывели из легального оборота и присвоили. Три украинских банка помогли организованной преступной группировке вывести 500 млн гривен. Об этом пишет журналист Александр Дубинский. Нацполиция расследует факт завладения чужим имуществом...

Вывели из легального оборота и присвоили.

Три украинских банка помогли организованной преступной группировке вывести 500 млн гривен. Об этом пишет журналист Александр Дубинский.

Нацполиция расследует факт завладения чужим имуществом в особо крупных размерах неизвестными лицами. Следователь обратился в Печерский районный суд Киева с ходатайством об аресте денег, которые находятся на расчетном счете «Техенергомаш»,  открытом в «Правэкс-Банке».

Группа лиц на протяжении 2015-2016 годов на территории Киева ввела противоправный финансовый механизм, направленный на незаконный перевод безналичных денежных средств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки, хищения государственных/бюджетных средств с использованием профессиональных участников фондового рынка, а также проведения фиктивных операций с ценными бумагами с целью предоставления недостоверных сведений о финансовом состоянии предприятий перед регулятором (формирование уставного капитала, формирование резервов, прибыль, нормативы).

В частности, члены преступной группировки по предварительному сговору с должностными лицами «Банка Портал», «Евробанка», банка «Глобус» и других банковских учреждений, путем проведения фиктивных финансовых операций с привлечением ценных бумаг. Кроме того, злоумышленники организовали деятельность предприятий, которые являются профессиональными участниками фондового рынка, с целью содействия предприятиям реального сектора экономики в минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет и перевода денежных средств из безналичной в наличную форму.

Полученные от незаконных операций безналичные средства, организаторы группировки переводили на счета физических и юридических лиц, открытых в «Банке Портал», «Евробанке», банке «Глобус», «УкрСиббанке», банке «Пивденный» и других банковских учреждениях. Со счетов в указанных банках преступники снимали наличные, а за отчисление соответствующих процентов выдавали представителям предприятий реального сектора экономики.

На расчетные счета предприятий злоумышленники перечислили безналичные средства в сумме более 500 млн гривен, которые в дальнейшем обналичили, вывели из легального оборота и присвоили. Среди подставных компаний были «Домостроительная компания №7», «Фалкрам», «Сити Парадайз», «Мотор Сич», «Агрейн Элеватор», «Аксиома Профит», СК «ЭНЕСТРА», МП «Фирма «ПТК», «Аутсорсинг ЮЭЙ», «Аваль Брок», «КУА «Столица», «ТД «Абсолют Люкс», «Корпорация Финансовые Технологии», «Производственная Компания «Ойл Групп», СК «Орли» и другие.

368.media

Материалы по теме: