оффшоры

  • Спорные владельцы УНЛ: кому на самом деле принадлежит крупнейший оператор лотерей (фото)

    Украинские чиновники прячут свой бизнес, то выводя активы в оффшоры на подставных лиц, то передавая в управление специальным компаниям. Тем самым, которые специализируются на управлении чужим имуществом. В начале мая в Украину визитировал Майкл Джон Фогго, британский финансист и инвестор. Он рассказал, что приехал в Украину, чтобы посмотреть, как...
  • Курс на «деоффшоризацию»: Кто за? Кто против? Воздержались?

    Украинское общество еще не успело остыть от разговоров о «слепых трастах», «панамских документах» и прочих «сокровенных» делах народных и не только избранников, как появилась идея все это упорядочить, привести к общему знаменателю и поставить точку во всех спорных моментах. Бытует мнение, что в украинском законодательстве следует закрепить такие понятия,...
  • Бандитский банк «Пивденный» связали с ОПГ Иванющенко

    ГПУ назвало одесский банк «Пивденный» финучреждением, обеспечивавшим деятельность преступной организации с участием Юры Енакиевского «Для руководства, акционеров и сотрудников банка «Пивденный» дороже всего то возрастающее доверие, которое оказывают нам клиенты и партнеры» — так пишет о себе на своем сайте одесский банк «Пивденный», находящийся под контролем местных бизнесменов Юрия Родина...
  • «Баядера», оффшоры и «ДНР»

    Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами Один из крупнейших участников рынка водки страны — «Національна горілчана компанія» («НГК») производящая водку «Хлебный дар», оказалась в эпицентре нешуточного скандала. Структуру, входящую в холдинг «Баядера» Натальи Бондаревой,...