оффшоры

  • ГПУ конфіскувала $1,3 млрд фірми Курченка, якою керувала довірена особа Коломойського

    Про це йдеться в публікації “Української правди” та Центру протидії корупції: Trusted persons: хто управляє офшорними активами Ігоря Коломойського. Довірена особа олігарха Ігоря Коломойського одночасно керувала компанією втікача Сергія Курченка – “Sabulong trading ltd”,  у якої 2017 ГПУ  році конфіскувала $1,3 млрд, вкрадені в України злочинною організацією колишнього президента України Віктора Януковича. У...
  • Мошенническая пирамида «Укрбуд» нардепа Максима Микитася: как воровать прикрываясь мандатом

    В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации «Укрбуд» скрывается масштабная империя с корнями в оффшорном Белизе и головой – в Верховной Раде. Благодаря работе журналистов и правоохранителей удалось раскрыть только часть схемной структуры.. Но уже можно утверждать: «Укрбуд» имеет все признаки пирамиды. Массовая застройка происходит благодаря постоянным взносам новых...
  • Trusted persons: кто управляет оффшорными активами Игоря Коломойского

    Частина 1 Ігор Коломойський – український олігарх. Власник медіа, сталеливарних, феросплавних, нафтових і газових активів; елітної нерухомості, морських терміналів, курортів та літаків. Усі ці активи входять в умовну групу «Приват» й нині частково арештовані. Втім, арешт накладено тільки на ті активи, які напряму записані на мільярдера або задіяні у схемах виведення грошей...
  • ’’120 миллиардов’’: Кравчук посоветовал Зеленскому провести аудит

    Новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно провести аудит и постараться вернуть деньги, выведенные из страны в оффшоры. Такое мнение в интервью «Апостроф» высказал первый президент Украины Леонид Кравчук. По его наблюдениям, сейчас в оффшорах хранится около 120 миллиардов долларов. «Представьте себе, что эти деньги пришли в Украину и инвестировались в конкретные...
  • Свинарчук ведет бизнес с Россией через офшоры

    Издание Ukrainian Papers обнародовало материал, в котором утверждает, что бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский (Свинарчук), попавший в скандал из-за коррупции в «оборонке», якобы ведет бизнес автогруппы «Богдан» с Россией через офшорные компании, и это происходит в разгар войны. По данным журналистов, в октябре 2013-го...
  • Траст, офшоры, оборонка. Громкие коррупционные скандалы Порошенко

    21 апреля состоится второй тур выборов президента Украины. Мы не знаем, кому отдадут свой голос украинцы. Но даже если гарант Конституции сменится, нам не стоит забывать громкие коррупционные скандалы, которые сопровождали главу государства последние 5 лет. Гладковские и Укроборонпром Олег Гладковский (до 2014 года – Свинарчук) стал в 2005...
  • Оффшоры и АЗС: кому вы платите, когда заправляете свой автомобиль

    Какие оффшорные компании скрывают владельцев сетей АЗС, которые ведут бизнес в Украине? ​Узнайте, кто реально владеет крупнейшими АЗС Украины. Слово «оффшор», благодаря СМИ, знакомо многим украинцам. Почти все крупные предприятия, которые находятся на территории нашей страны, так или иначе связаны с оффшорными зонами. Связано это не всегда с тем,...
  • Спорные владельцы УНЛ: кому на самом деле принадлежит крупнейший оператор лотерей (фото)

    Украинские чиновники прячут свой бизнес, то выводя активы в оффшоры на подставных лиц, то передавая в управление специальным компаниям. Тем самым, которые специализируются на управлении чужим имуществом. В начале мая в Украину визитировал Майкл Джон Фогго, британский финансист и инвестор. Он рассказал, что приехал в Украину, чтобы посмотреть, как...
  • Курс на «деоффшоризацию»: Кто за? Кто против? Воздержались?

    Украинское общество еще не успело остыть от разговоров о «слепых трастах», «панамских документах» и прочих «сокровенных» делах народных и не только избранников, как появилась идея все это упорядочить, привести к общему знаменателю и поставить точку во всех спорных моментах. Бытует мнение, что в украинском законодательстве следует закрепить такие понятия,...