конвертационный центр

  • Технология обнала: как работают в схемах конвертаторы, банки и страховщики

    В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот “черного нала”, всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается. Потому что наличные деньги, не учтенные по бухгалтерии, могут дать их владельцам много...
  • ГФС ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн

    Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого велась на территории региона, а также в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе и Николаеве.  Об этом сообщает пресс-служба ГФС. В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины правоохранители разоблачили преступную...
  • В Винницкой области ликвидирован конвертцентр с оборотом 130 млн грн, – ГФС

    Деятельность мошенников распространялась на Винницкую, Черновицкую, Житомирскую, Черкасскую и Киевскую области Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 130 млн. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фискального ведомства. “В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205, ч....
  • В Киеве госпредприятия отмывали деньги через многомиллионную “прачечную”

    В Киеве оперативники прокуратуры и СБУ прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 700 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Установлено, что центр в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.Должностными лицами государственных организаций через подконтрольные им фиктивные и...
  • В банковских ячейках крупного конвертцентра изъяли $5,5 млн и почти 6 кг золота

    В результате обысков в трех банках, которые проводились в рамках уголовного производства, связанного с расследованием деятельности межрегионального конвертационного центра, изъято свыше 5,5 млн долларов, 300 тысяч евро, а также 5,8 кг золота. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Белан. По его словам, борьба с конвертационными центрами является...
  • Генеральная прокуратура разоблачила “конверт” с “корнями” из Донецка с оборотом почти 34 млн гривен

    Генеральная прокуратура разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривен, – сообщает Управление по связям с общественностью ГПУ. “Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками налоговой милиции в Киеве в рамках досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212...
  • «Обжора» в «конверте»

    Депутат Киевоблсовета выводил деньги с оккупированных территорий с помощью конвертационного центра Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний...