Danske Bank

  • Экс-глава банка, отмывшего сотни миллиардов долларов путинских олигархов, покончил с собой

    Бывший руководитель эстонского отделения Danske Bank, через который Россия «отмыла» более 230 млрд долларов, Айвар Рехе покончил с собой. Об этом сообщили в прокуратуре Эстонии после того, как 25 сентября тело Рехе обнаружили на заднем дворе его загородного дома. Как отмечается, кроме гособвинения, версию с суицидом подтвердили в полиции...
  • Кто стоит за смертью эстонского банкира, знавшего об отмывании российских денег?

    Департамент полиции и погранохраны сообщил, что в Таллинне нашли труп экс-главы эстонского филиала банка Danske в 2006-2015 годах, которого 23 сентября объявили в розыск, – Айвара Рехе. По сведениям Эстонской общественной радиокомпании, тело обнаружили в его собственном саду. Пока что главная версия – самоубийство. Рехе неоднократно допрашивали как свидетеля по делу...
  • Двоюрідного брата Путіна запідозрили у схемі відмивання мільярдів через Danske Bank

    Про це розповів колишній менеджер банку Говард Уілкінсон в інтерв’ю CBS . За словами працівника, через естонське відділення банку кожен день проходило до $ 20 млн, гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті вказана, що « перебуває у стані спокою». Адреса реєстрації компанії виявилася «будинком» ще для 64 підставних фірм з рахунками в Danske...
  • Росія “відмила” понад 230 млрд доларів: нові дані розслідування у справі Danske Банк

    Через естонську філію банку Данії пройшли величезні суми, і останні дані можуть бути не остаточними Розслідування справи про відмивання грошей Росією в найбільших масштабах, яке здійснювалося через естонську філію Danske Bank, набуває небаченого до цього масштабу. За останніми даними черга невеликого відділення банку в Естонії провела транзакції на суму...
  • Дания расследует схему отмывания $8 млрд через украинские банки

    Крупнейший банк Дании Danske Bank подтвердил свое сотрудничество с прокуратурой страны в длительном расследовании по отмыванию $8,3 млрд через свой дочерний банк в Эстонии. Как сообщает Deutsche Welle, Danske Bank находился в центре скандала с отмыванием денег на общую сумму $3,9 млрд, однако полученные газетой Berlingske банковские выписки 20 различных компаний показали,...