афера

  • Крупнейшая мебельная афера: от новой схемы пострадали сотни украинцев

    В Украине сотни людей пострадали от аферы с мебельным интернет-магазином. Не честные на руку предприниматели предлагали лучшие условия. Правда, от покупателей требовали предоплату. В результате люди отдавали от 1 тысячи гривен до 15 тысяч, а мебель так и не получили. Сейчас дело расследует киберполиция. Подробнее о мебельной афере читайте в материале ↓↓↓...
  • Строительные аферы: «теневая команда» нардепа Дубиля участвует в схеме по отмыванию миллионов гривен

    На днях Шевченковский районный суд города Киева начнет рассматривать по существу дело скандально известного киевского застройщика Олега Репы. Ему инкриминируют совершение преступлений сразу по восьми статьям Уголовного Кодекса. За самовольное строительство, служебный подлог, подделку документов, растрату чужого имущества в особо крупных размерах, отмывание доходов, полученных преступным путем, Репе «светит»...
  • Гонтареву уличили в банковской афере для «Укроборонпрома»

    ГБР проводит расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением экс-членами правления НБУ, в том числе и бывшей главе регулятора Валерии Гонтаревой. Следователи полагают, что топ-менеджмент НБУ, с целью получения взятки, в январе 2016 года внесли изменения в нормативную базу Нацбанка относительно валютного регулирования и контроля. В частности, согласно постановлению...
  • Как вкладчики Дельта банка потеряли миллиарды

    Из банка исчезли активы почти на 50 млрд, но за 4 года следствие так и не приблизилось к истине. Что на самом деле произошло со вторым по размеру банком в стране, как из него выводили средства, и почему его клиенты сводили счет с жизнью. Расследование издания Экономическая правда. *** До...
  • Инвесторы ЖК «Якоря» стали жертвами афериста Игоря Курилко

    Застройщик Игорь Курилко с целью получения сверхприбыли построил ЖК «Якоря» на земельном участке, отведенном под детский сад. Теперь по закону он не имеет права сдать жилой комплекс в эксплуатацию, о чем строительного мошенника Курилко Госархстройинспекция неоднократно предупреждала еще во время строительства. Так, 28 июля 2017 ГАСИ Украины в Одесской...
  • Кредитные аферы в Украине: ТОП-5 схем мошенников

    Среди множества афер особое место занимают кредитные мошенничества. Их главная опасность в том, что жертвой может стать абсолютно любой человек! В зоне риска как люди, которые оформляют кредиты, так и те, кто никогда даже не задумывался занимать деньги. Конечно, нужно помнить: “берешь чужие, а отдавать надо свои”. Но иногда...
  • Раскрыта новая афера НБУ и «Мисто Банка» Фурсина

    Национальный банк предоставил солидные кредиты «Мисто Банку», основным владельцем «которого является нардеп группы «Воля народа» Иван Фурсин. «Тем временем, на банковском рынке реализуется новая схема кражи денег. Нацбанк выдал рефинансирование «Мисто Банку» нардепа Фурсина», – сообщил журналист Александр Дубинский. Как стало известно, в первом квартале этого года активы банка выросли с 1,46...
  • Афера на полмиллиона гривен: в Днепре неизвестные похищали данные банковских карт

    В Днепре группа злоумышленников обманули граждан почти на полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Сейчас двум из них уже объявлено о подозрении. Работники Приднепровского управления Департамента киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, разоблачили группу лиц, которые с помощью специального технического оборудования опустошали банковские...
  • Судья, признавшая мертвым Малиновского, проворачивала аферы с имуществом покойников

    Судья Приморского суда Одессы Юлия Свячена, которая признала беглого мошенника Дмитрия Малиновского «мертвым», попадалась на махинациях с имуществом покойных. Об этом написал активист Роман Маселко в Facebook. В начале августа 2014 года Малиновский, обвиняемый в организация совершения особо тяжкого преступления и преступления средней тяжести, а именно в мошенничестве организованной...