Суд по иску Восточного ГОКа обязал перечислить $2 миллиона фирме Мартыненко

Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и обязал “Укргазбанк” перечислить $1,98 млн австрийской компании Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH. Решение приняла судья Виктория...

Хозяйственный суд Киева 2 августа удовлетворил иск ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат” и обязал “Укргазбанк” перечислить $1,98 млн австрийской компании Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH.

Решение приняла судья Виктория Джарты, передает БизнесЦензор со ссылкой на Судебный репортер.

Решение вступит в законную силу, если на него не будет подана апелляция.

Ранее “Укргазбанк” не принял платежное поручение “ВостГОК” о перечислении эквивалента $1,98 млн в валюте “евро” на счет австрийской фирмы Steuermann Investitions – und Handelsgesellschaft GmbH за поставленный товар – урановый оксидный концентрат.

“ВостГОК” отмечал, что это делает невозможным выполнение обязательств перед контрагентом и угрожает применением штрафных санкций.

В свою очередь, “Укргазбанк” ссылался на письмо Национального банка Украины от 29 августа 2016 года “О перечне иностранных банков, деятельность которых может быть связана с проведением рисковых финансовых операций”.

В частнсти, Meinl Bank, в котором открыт счет фирмы Steuermann, внесен в этот перечень, в связи с чем “Укргазбанк” считал невозможным перечислить средства.

“Укргазбанк” предлагал “ВостГОК”, чтобы компания Steuermann изменила банк на другой, которого нет в списке НБУ. Юрист “Укргазбанка” также отметила непрозрачную структуру собственности компании Steuermann.

“Банк получил информацию, что конечным бенефициарным владельцем является национальный публичный деятель. Информация получена с сайта Национального антикоррупционного бюро”, – сказала она.

Юрист считает, что банк действует во исполнение требованиям закона о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем.

В качестве третьей стороны в дело вступила Специализированная антикоррупционная прокуратура. В заявлении о вступлении в дело руководитель САП Назар Холодницкий ссылался на так называемое “дело Мартыненко”, где исследовались обстоятельства заключения и исполнения контракта, на основании которого выдано спорное платежное поручение.

Холодницкий считает, что исковые требования ГП “ВостГОК” противоречат интересам государства.

Третьими сторонами по делу суд также привлек Министерство энергетики и угольной промышленности и Национальный банк.

Как сообщалось, 1 августа Апелляционный суд отменил решение о возвращении обвинительного акта прокурору и назначил дело к рассмотрению в суде первой инстанции.

Ранее Шевченковский райсуд Киев по итогам подготовительного заседания по делу Мартыненко 21 июня вернул обвинительный акт в отношении экс-депутата, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратурызадержали двух лиц – экс-нардепа четырех созывов, бывшего главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Николая Мартыненкои его сообщника – первого зампреда правления НАК “Нафтогаз Украины” Сергея Перелому – по подозрению в совершении преступлений по ч.1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители подозревают их в совершении растраты средств ГП “ВостГОК” в размере $17,28 млн путем неправомерного заключения и выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП “ВостГОК” через австрийскую компанию-посредника Steuermann. САП потребовало избрать подозреваемому Мартыненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога 300 млн грн.

censor.net.ua

Материалы по теме: