Олигархи и русские мафиозо. Кто сорвет куш на легализации азартных игр

Пока эксперты и СМИ бьют тревогу, откровенно лоббистский закон о легализации азартных игр активно продавливают в Верховной Раде. После того, как в украинских медиа все чаще стали сомневаться в искренности...

Пока эксперты и СМИ бьют тревогу, откровенно лоббистский закон о легализации азартных игр активно продавливают в Верховной Раде.

После того, как в украинских медиа все чаще стали сомневаться в искренности намерений власти в вопросе легализации рынка азартных игр, лоббисты соответствующего законопроекта, похоже, включили “турборежим”, пишет Петр Крамаренко на Цензоре.

Правительственный законопроект №2285, который ранее раскритиковало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады и рекомендовало направить его на доработку, неожиданно поменял свой статус — профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал включить его в повестку дня парламента. Спешка в принятии закона, без учета указанных недоработок, может свидетельствовать только об одном – ситуация “горит”, инициаторам и бенефициарам процесса “правильный” результат голосования нужен как можно быстрее и именно в таких формулировках, которые в нем уже прописаны.

Не исключено, что именно для создания иллюзии выбора между вариантами законопроектов на сайте парламента за два дня появилось сразу 7 новых проектов законов, инициаторами которых выступили депутаты от фракции “Слуга народа”. И один был даже рекомендован профильным Комитетом для рассмотрения Радой, хотя при этом на сайте парламента текста документа на тот момент не было.

По мнению экспертов, нынешний законопроект о регулировании азартных игр, разработанный Кабмином, создан в интересах ряда украинских и российских букмекерских компаний.

Чтобы обратить внимание общественности, журналист Юрий Николов из издания “Наші Гроші” и бывшая госуполномоченная Антимонопольного комитета Агия Загребельская провели пресс-конференцию, где также заявили о том, что законопроект Кабмина производит впечатление, будто его писали под ощутимым влиянием букмекеров.

Издание “РБК-Украина” назвало эту законодательную инициативу “украинским раем для беттинга”. Ведь, исходя из текста проекта закона, “Пари Матч” и “Фаворит”, уже имеющие на сегодняшний день на двоих 1,5 тысячи букмекерских пунктов, фактически смогут легализовать их деятельность. А букмекерские ставкоматы легко смогут выполнять совершенно иные функции. В частности, работать как игровые автоматы, но при этом маскировать свою деятельность под букмекерскую.

Монопольные условия для букмекерских контор проявляются и в положениях, которые касаются деятельности онлайн. В частности, подать документы на соответствующее доменное имя необходимо уже на этапе подачи заявления на выдачу лицензии. Но для того, чтобы получить доменное имя второго уровня доменной зоны UA, нужно иметь зарегистрированную в Украине торговую марку, притом, что эта процедура занимает, как минимум, один год. Именно таким образом, уже зарегистрированные бренды намерены получить лицензии и не пустить на рынок других.

Журналисты довольно быстро установили взаимосвязи между лоббистскими группами, которые протягивают “букмекерскую” версию легализации азартных игр в Украине. В процесс включено большое количество представителей бизнес-групп, политиков и чиновников.

Кто продвигает легализацию азартных игр?

Еще будучи кандидатом в президенты Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о необходимости легализации игорного бизнеса в Украине. На одном из первых заседаний Кабинета Министров глава государства поручил до 1 декабря принять соответствующий законопроект. Ответственными за подготовку и принятие закона о регулировании игорного бизнеса Владимир Зеленский назначил премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову, главу парламентской фракции “Слуга народа” Давида Арахамию и спикера Дмитрия Разумкова. Разработать законопроект должны были до 1 октября 2019 года.

Проект разрабатывался в строгой секретности. В результате 17 октября был зарегистрирован проект Закона “О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр” №2285. Тем не менее, сам текст проекта появился на сайте ВР только спустя 5 дней – 23 октября. Интересно, что изначально за законопроект отвечал Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, главой которого является Вадим Гетманцев – миноритарный владелец одного из гигантов украинского лотерейного бизнеса “М.С.Л.”. Однако, после регистрации проекта в парламенте его неожиданно передали в экономический комитет, что может свидетельствовать о намерении пролоббировать интересы представителей запрещенного ныне игорного бизнеса. Именно в это время сам Комитет по финансам попал в громкий скандал: некоторых членов комитета начали подозревать в получении взяток за неголосование за нужные проекты.

В разработке данного законопроекта активное участие принимала юридическая компания “Eterna Law”, в частности ее собственник и учредитель – Андрей Астапов. Через общее владение “Eterna Law” Астапов связан с Олегом Мальским, братом главы Львовской ОГА Маркияном Мальским. В СМИ упоминалось, что поручение о разработке текста Закона исходит от председателя фракции “Слуга Народа” Давида Арахамии. В “Eterna Law” данную информацию опровергают. Однако, в интервью Давид Арахамия прямо говорит о том, что Андрей Астапов был привлечен в рабочую группу по созданию законопроекта.

Журналисты программы “Схемы” заявляли, что зафиксировали регулярные встречи Арахамии с миноритарным собственником компании “Пари-Матч” (ТМ “Parimatch”) и ее гендиректором Сергеем Портновым. По их словам, с июля 2019 года Арахамия регулярно посещает центральный офис букмекерской компании “Пари-Матч”, расположенный на ул. Боженко, 14а в Киеве.

По данным журналистского расследования, букмекерская компания “Пари-Матч” пытается навязать свой законопроект по легализации игорного бизнеса в Украине.

Сам Арахамия в интервью журналистам утверждал, что отстранился от написания проекта закона о легализации игорного бизнеса в связи с давлением на него различных криминальных структур. Кроме Астапова, Арахамия привлек к написанию законопроекта Бориса Баума, которого, по словам лидера фракции “Слуга народа”, “дали другие люди”.

Человек от «Лужниковских» стал человеком от Зеленского?

Уроженец Латвии Борис Баум выступал бенефициаром в украинской компании ООО “Про-енерджи-консалтинг”, возглавлял наблюдательный совет “Первого Инвестиционного Банка”, а также занимал высокую должность на АО “Никопольский завод ферросплавов”. Последние 15 лет Баум занимал руководящие должности в ряде компаний, которые связывают с российской ОПГ под называнием “Лужниковские”. Группе принадлежит связка компаний ООО “ВС Энержи Интернешинал Украина”, ОАО “Первый Инвестиционный Банк”, АО “Парэкс Банк”, АО “Балтийский Транзитный Банк”, которые, согласно открытым данным бенефициаров, принадлежат члену совета Российской Федерации Александру Бабакову (в отношении которого применены санкции правительством США и европейских стран), президенту спортивного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру и лидеру Лужниковской ОПГ, бизнесмену (и общеизвестному вору в законе) Михаилу Воеводину. Данное сообщество является собственником значительных активов в Украине — гостиниц “Премьер Палас”, “Русь” и прочих. Также, представители сообщества являются собственниками ряда облэнерго в Украине и прочих значимых активов. Особого внимания заслуживает работа гражданина Баума генеральным директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, учитывая то, что канал финансируется бюджетом РФ и является пропагандистским и подконтрольным спецслужбам РФ. Также на сегодня Александр Бабаков занимает пост заместителя председателя комитета совета Федерации РФ по международным делам.

Помимо всего вышеперечисленного Баум имеет прямое отношение к игровому бизнесу и является бенефициаром оффшорной First National Lotteri Ltd., связанной с Первой национальной лотереей в России. А еще Баум – фигурант уголовного производства по фактам присвоения государственных средств должностными лицами компании ВС “Энерджи Интернешнл Украина”. В ходе досудебного расследования установлено, что должностными лицами указанных компаний и подконтрольных им субъектов предпринимательской деятельности осуществлялись хищения бюджетных средств.

Несмотря на такой “солидный” послужной список, Борис Баум входит в комиссию при Верховной Раде по работе над правительственным законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Владимира Зеленского. В то же время Баум не является официальным представителем президента, а только постоянно ссылается на него. Сомнения касательно “работы” Баума в комиссии озвучивали некоторые представители медиа, среди которых журналист Юрий Николов.

У Бориса Баума есть еще одна интересная взаимосвязь. Он является помощником и доверенным лицом влиятельного бизнесмена Михаила Спектора. До сентября 2015 года Спектор был президентом финансово-промышленного холдинга VS Energy, который связывают с “Лужниковскими”. Спектор является владельцем отеля “Premier Palace” в Киеве и принятие законопроета №2285 позволит ему одним из первых открыть казино в своем отеле – опыт управления игорным заведением такого уровня у него есть.

Михаил Спектор также известен тем, что представлял интересы олигарха Виктора Пинчука в переговорах с Игорем Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов. В переговорах также участвовал и Борис Баум.

Пари Матч”, которого “на самом деле в Украине нет”

Согласно открытым источникам, “Пари Матч” владеет лицензиями на букмекерскую деятельность в Республике Беларусь (ООО “Статускво”, Грузии (ООО “Рингбет”) и России (ООО “Бетринг”). В конце 2014 года компания получила аналогичную лицензию в Казахстане (ООО ”ПариМатч.КЗ”).

После запрета деятельности букмекерских компаний в Украине деятельность “Пари Матч” оказалась вне закона, однако, как и компании “Фаворит”, ей удалось обойти запрет бизнеса, связанного со ставками, путем регистрации их, как лотереи Тото (на сайте Верховной Рады приводится соответствующий термин: Лотерея Тото — лотерея, победили которой определяются в зависимости от угадывания результатов случайных событий в разных видах профессиональных или любительских состязаний).

Сайт www.parimatch.ua в данный момент выступает в качестве новостного портала. Собственник ООО “Пари-матч” Эдуард Швиндлерман делал заявления о том, что после запрета азартных игр компания ушла с украинского рынка и не имеет никакого отношения к сайту www.parimatch.com. Однако на самом сайте указано обратное: что компания работает в сфере игорного бизнеса более 20 лет, имеет представительства в странах СНГ. Несмотря на разделительную линию, которую Эдуард Швиндлерман проводит между двумя структурами, дизайн сайта его компании www.parimatch.ua точь-в-точь дублирует международный аналог — www.parimatch.com. Хотя бы по этой причине утверждение о разных корнях двух структур может вызывать определенные сомнения. Также на профильном ресурсе bookmaker-ratings.com в публикациях за 2015-2017 года присутствуют упоминания о том, что владельцем российского “Пари Матч” является именно Эдуард Швиндлерман. Кроме того, букмекерская контора “Пари Матч” в неопределенном статусе выступает спонсором ряда спортивных структур, среди которых футбольная “Премьер-лига” и Федерация хоккея Украины.

По данным Министерства Юстиции Украины ООО “Пари-Матч” зарегистрирована в Киеве. Собственниками компании являются Эдуард Швиндлерман и Татьяна Белорусская.

Из постановления Печерского районного суда известно, что 15 октября 2015 года был проведен обыск по месту жительства одного из учредителей букмекерской конторы. Расследование по факту ведения игрового бизнеса ведет Национальная полиция. Во время обысков были обнаружены документы, предметы и вещи, “которые свидетельствуют об организации и проведении азартных игр под логотипом “Пари Матч” в сети интернет”. Упоминается в постановлении и одноименная компания.

Тогда же в Генпрокуратуре было возбуждено дело против “Пари Матч”. По данным следствия, группа злоумышленников организовала схему вывода средств, проходящих через букмекерскую контору, в Россию. Для отмывания использовался счет в “Альфа-банке”, ежесуточный поток следователи оценивали в сумму около 20 млн гривен. По их подсчетам, общий объем отмытых средств — 350 млн долларов в год.

Эдуард Швиндлерман летом 2018 года стал фигурантом еще одного уголовного дела вместе с Аленой Дегрик (Шевцовой) – собственницей ФК «Леогейминг пей». По версии следствия, под брендом «Пари-Матч» работало виртуальное казино, которое выводило наличность «в направлении России и офшоров». Выводить и обналичивать средства помогали фирмы Алены Дегрик, в том числе ФК «Леогейминг пей». Ежесуточный оборот достигал 20 млн грн.

Отметим, что Алена Дегрик состоит в браке с Евгением Шевцовым – заместителем главы ликвидированного департамента Нацполиции, претендовавшим на должности в новых структурах МВД, несмотря на многочисленные расследования журналистов о его участии в игорном бизнесе и отмывании средств через РФ и оккупированные территории. Евгений Шевцов стал известен после конкурса на должность руководителя управления ГБР. Было выявлено, что он финансово «поддерживал» бизнес членов комиссии по назначениям в бюро. Шевцов стал одним из победителей конкурса и попал в список 27 людей, которых отказался утверждать глава ГБР Роман Труба. Что касается Шевцова, членов комиссии смутил размер активов кандидата, который никак не увязывался с его зарплатой. Однако скандал разгорелся по той причине, что в прессу просочились слухи, якобы у членов комиссии заранее был готов список победителей. В августе 2017 года он получил должность замначальника Главного управления Нацполиции. Следует отметить, что практически все имущество – и недвижимость, и авто, и оружие зарегистрированы в семье Шевцовых на супругу – Алену Дегрик. Евгений Шевцов начинал свою карьеру в должности коммерческого директора «Финансовой компании «Леогейминг Пей». В апреле 2019 года ГБР получило доступ к счетам ООО «Бизнес Ритейл Груп» Шевцова, компанию подозревают в отмывании денег.

По словам экспертов, “Пари Матч” сейчас ведет массированную кампанию по легализации игорного бизнеса в Украине. Одной из составляющих такой кампании является спонсирование футбольной “Лиги Пари-Матч”, а также Федерации хоккея Украины. В августе 2016 года компания стала титульным спонсором Чемпионата Украины по баскетболу дивизиона А (Суперлига) и генеральным спонсором национальной сборной команды Украины по баскетболу. Сейчас главный баскетбольный турнир называется “Суперлига Пари Матч”. Другой составляющей кампании, по инициативе Эдуарда Швиндлермана, является создание социальных спортивно-информационных центров, целью которых является восстановление доверия к букмекерам у населения. В Украине появились ГО “Украинская ассоциация игровой индустрии”. На сайте ГО “УАИИ” (www. ugia.com.ua) в разделе “Эксперты” указан Александр Евченко – вице-президент ГО “УАИИ”, который принимает активное участие в разработке законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине, а также некая Ирина Сергиенко.

Координационный совет олигархов

Ирина Сергиенко возглавляет Координационный совет по социально-ответственной легализации казино. По факту, целью данной организации является лоббирование интересов представителей игорного бизнеса, в том числе БК “Пари Матч”, олигархов и представителей других структур в вопросах легализации игорного бизнеса в Украине. Данный совет финансируется группой компаний “DCH”, которая входит туда в качестве представителей. ГК”“DCH” принадлежит харьковскому олигарху Александру Ярославскому. На данный момент ему принадлежит сеть отелей “Premiers Hotels&Resort”, аэропорты в Харькове и Днепре. Ярославский заинтересован в максимальной отдаче от отелей и аэровокзалов, а дополнительную прибыль ему может принести, в том числе, казино и залы игровых автоматов, размещенные на его объектах недвижимости. С этой целью Ирина Сергиенко лоббировала размещение казино в зонах 5- и 4-3х-звездочных отелей, что и было прописано в проекте Закона о госрегулировании азартных игр, в котором предусмотрены требования относительно размещения игорных заведений исключительно на территории отелей (класса 3-5 звезды – для залов игровых автоматов и класса 5 звезд – для казино).

В Координационный совет по социально-ответственной легализации казино входят, также, отели “Fairmont Grand Hotel Kyiv” и “InterContinental Kiev”, которые принадлежат Леониду Юрушеву — миллиардеру, владельцу ПАО “Днепровагонремстрой”, “Коростенский завод МДФ”, девелоперской компании “Ярославов Вал”, “Украинской Холдинговой Лесопильной Компании”. По мнению ряда экспертов и журналистов, он является одним из наименее публичных, но в то же время, наиболее влиятельных украинских бизнесменов. Также, СМИ называют Леонида Юрушева бизнес-партнером Юрия Иванющенко, известного как Юра Енакиевский. Юрушев — один из партнеров Рината Ахметова: “Систем Кэпитал Менеджмент” Рината Ахметова уступила свой пакет кипрской фирме Neewel Ltd, которая входит в сферу влияния Леонида Юрушева. Кроме строительства “InterContinental Kiev”, он совместно с Ахметовым финансировал возведение бизнес-центра Leonardo, участвовал в строительстве Holiday Inn около станции метро “Золотые Ворота”.

Условием успешного функционирования онлайн-услуг, предоставляемых “Пари Матч”, являются надежно организованные обменные валютные операции, а также оперативный перевод денег от игрока к компании. В этом случае, неоценимую пользу “Пари Матч” оказали банкиры, среди которых важную роль сыграл “Приватбанк”. Именно в Департаменте электронного бизнеса “Приватбанка” длительное время работала упомянутая выше Ирина Сергиенко — правая рука владельца “Пари Матч” Швиндлермана. В результате журналистских расследований было установлено, что Ирина Сергиенко ранее активно использовала технические и вычислительные возможности “Приватбанка” для обеспечения приема денежных средств для БК “Пари Матч” на территории ОРДЛО. В реестре судебных решений находится несколько дел, фигурантом которых является Ирина Сергиенко. В этих делах, в частности, констатируется факт, что с 2013 по 2016 гг. Сергиенко была сотрудницей компании “Пари Матч” и доверенным лицом Швиндлермана. В связи с этим подозревается СБУ в содействии террористической деятельности “ДНР” и ”ЛНР”.

БК “Фаворит” (Фавбет) – по данным профильных ресурсов (bookmaker-ratings.com, footboom.com) – самая большая украинская букмекерская контора, которая начала свою деятельность в 1999 году. Популярность “Фаворит” распространилась и на другие страны бывшего СССР: Россию, Казахстан и Беларусь. За два года было открыто более 500 касс приема ставок, а в 2001 году открылся сайт БК для возможности ставок онлайн. Неслыханный успех для отечественной компании в сфере букмекерства. Ограничение работы на территории России и ограничение в законодательстве Украины о деятельности букмекеров не остановило развитие БК ”Фаворит”.

Сейчас “Фаворит” ведет букмекерскую деятельность на основе международной лицензии, выданной на острове Кюрасао (Favorit United N.V.). Деятельность компании осуществляется в соответствии с сублицензией от 15 октября 2019, выданной компанией ООО Favorit United N.V.“Фаворит” также обладает сублицензией компании Antillephone N.V.. Согласно данной сублицензии, Favorit United N.V.имеет право предоставлять услуги интернет-казино всех видов.

Фаворит” был или является спонсором таких футбольных клубов как “Динамо” Киев, “Заря” Луганск, “Львов”, “Мариуполь”, “Колос” Ковалевка, “Черноморец” Одесса, “Оболонь” Киев, “Верес” Ривне, а также титульным спонсором украинской Премьер-лиги. Онлайн-деятельность компания “Фаворит” осуществляет на 3 сайтах: www.favbet.comwww.favorit.com.uawww.omg.com. Последний был открыт в 2019 году и позиционируется как сайт исключительно для ставок на киберспорт. В России компания работает под названием ООО “БК “Фаворит”, но для приема ставок через интернет используется сайт www.888.ru. Также, у компании есть лицензия на деятельность в сфере игорного бизнеса в Республике Беларусь. Компания зарегистрирована как ООО “ФавБетБел”. В Украине ООО “Фаворит Спорт” проводит свою деятельность как лотерея Тото.

Основателем и владельцем компании является Андрей Матюха и Виктория Скринченко (по некоторым данным, его супруга). Еще в 2005 году Сергей Матюха (предположительно брат Андрея Матюхи) и Скринченко основывают ООО “Фаворит-Джекпот”, владельцем которой в данный момент выступает гражданка республики Молдова – Балан Елена Владимировна, которая также является руководителем компании ООО “Фаворит Инвест”. Виктория Скринченко стояла у истоков еще одной компании – ООО “Фаворит-Досуг” и которая сейчас полностью принадлежит английской компании “ELITE PROPERTY ASSETS LLP”. Конечным бенефициаром последней является Андрей Матюха.

В 2007 году Скринченко и Сергей Матюха основывают ООО “Фаворит Инвест”, которая сейчас принадлежит белизской компании “ЕЛТИДЖИ СОЛЮШНС ИНК”.

Андрею Матюхе на данный момент также принадлежит компания ООО “Фаворит Финанс”, ООО “Фаворит-Оболонь”, а в целом он является владельцем и бенефициаром десятков предприятий.

До запрета игорного бизнеса в Укрине, Андрею Матюхе принадлежало столичное казино “Гранд Виктория”. Сейчас на этом месте расположен Покерный клуб “Гранд Виктория”.

В 2014 году прокуратура Святошинского района Киева организовала проверку законности деятельности сети игорных заведений БК “Фаворит”, которые действовали под видом распространения государственных лотерей. В рамках расследования уголовного производства (занятие игорным бизнесом) правоохранители провели ряд обысков, в ходе которых были изъяты около 100 единиц компьютерной техники.

В конце 2016 года СБУ сообщила о ликвидации крупнейшей букмекерской конторы Украины – “Фаворит”. Утверждается, что деятельность конторы обеспечивала финансирование террористической деятельности на востоке Украины, что является преступлением по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины — финансирование терроризма. При проведении следственных действий по 28-ми адресам в офисных помещениях, а также по месту жительства лиц, причастных к деятельности фирмы, правоохранители изъяли почти тысячу единиц компьютерной техники, документацию, игровые устройства и более семи миллионов гривен наличными.

Несмотря на громкие обыски и заявления правоохранительных органов, Букмекерская контора “Фаворит” продолжает существовать и активно развивается. Против ее владельца Андрея Матюхи не возбуждено никаких уголовных дел.

Все это обилие информации необходимо для того, чтобы понять масштабы и количество заинтересованных в продвижении законопроекта лиц. Протягивание проекта закона о легализации азартных игр происходит в скрытом режиме под влиянием могущественных бизнес-группировок.

Отдельное и ключевое влияние оказывают букмекерские конторы “Пари-Матч” и “Фаворит”, которые заинтересованы в выводе своей деятельности в независимое легальное правовое поле и увеличении зон реализации букмекерской деятельности. Притом, что даже сейчас эта зона реализации распространяется на территорию так называемых “ЛНР” и “ДНР”, Россию, и включает в себя схемы вывода туда больших денежных средств. Имеют к этому отношение и представителей российских криминальных структур, заинтересованные в легализации игорного бизнеса и подрыве экономической составляющей национальной безопасности Украины.

Скорее всего дальнейшее продвижение данного законопроекта (а Зеленский дал задание принять закон об азартных играх до 1 декабря 2019 года) будет и дальше проходить в закрытом режиме при поддержке отдельных представителей власти. Вопросы национальной безопасности, законности и публичности, очевидно, сознательно отодвинуты на дальний план. Вокруг очередного “рога изобилия”, которым сулит стать открытый рынок азартных игр, собралась хоть и разношерстная, но объединенная одной целью компания. Которая сделает все возможное, чтобы закон был принят как можно быстрее и именно в том виде, который сулит им огромные выгоды.

Источник: antikor

Материалы по теме: