Главу АП запідозрили у причетності до афер на сотні мільйонів

Керівника Адміністрації президента Андрія Богдана запідозрили у причетності до офшорів, які здійснили кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень. Крім того, Богдан є власником маєтку в Конча-Заспі та великої...

Керівника Адміністрації президента Андрія Богдана запідозрили у причетності до офшорів, які здійснили кілька кредитних афер на сотні мільйонів гривень.

Крім того, Богдан є власником маєтку в Конча-Заспі та великої кількості землі у Київській області. Маєток понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі став власністю Богдана у 2011 році. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній, які здає в оренду.

Богдан пояснює, все це він заробив, займаючись підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.

За даними журналістів, Богдан був консультатнтом у кредитних шахрайствах. 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії “Айдельберг ресорсіс ІНК.”, до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин та Олександр Баулін.

Офшорна компанія з Віргінських островів допомогла “Світловодському маслосиркомбінату” з групи “Клуб сиру” не розрахуватися за кредит у банку “Фінанси та кредит”.

Маслокомбінат взяв кредит у банку під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, борг перед банком становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.

Двома позовами в Господарському суді Київської області компанія вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою “Карлівського заводу сухого молока”. Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.

Згодом, сам Богдан підтвердив зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи “Клуб сиру”.

Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною афільованій компанії “Дніпровська молочна компанія” з групи “Клуб сиру”.

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: “реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ “Світловодський маслосиркомбінат” за попередньою змовою з посадовими особами “Клуб сиру” від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК.”… і це не єдина подібна схеми, до якої причетний глава АП.

Материалы по теме: