Банкира Юрия Родина заподозрили в связях с Ким Чен Ыном

Банк «Пивденный» стал фигурантом грандиозного финансового скандала. Несмотря на то, что на своем сайте Regionala investiciju banka декларирует, что внутренняя система контроля Банка базируется на принципе «KYC — знай...

Банк «Пивденный» стал фигурантом грандиозного финансового скандала.

Несмотря на то, что на своем сайте Regionala investiciju banka декларирует, что внутренняя система контроля Банка базируется на принципе «KYC — знай своего клиента», на практике это утверждение регулярно опровергается решениями регулятора банковского рынка Латвии — Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК). Как пишет Егор Кажанов, еще в 2014 г. она оштрафовала на 70 тыс. евро Regionala investiciju banka за недостаточный контроль за сделками нерезидентов, в соответствии с Законом о предотвращении отмывания доходов от уголовной деятельности и финансирования терроризма.

А в этом году «дочке» банка «Пивденный» досталось гораздо больше — по решению КРФК Regionala investiciju banka недавно был оштрафован на 570 тыс. евро. Вместе с ним штрафы получили еше два банка — Baltikums Bank и Privatbank (дочка украинского Приватбанка), однако в гораздо меньшем размере — по 35,5 тыс. евро. Причины наложения штрафов комиссия пояснила тем, что банки не выполнили положения нормативной базы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Нарушения связаны с тщательной проверкой клиентов, включая мониторинг транзакций и получение недостаточной информации о бенефициарах, указанных клиентами, и выполненных транзакциях. В период с 2009 по 2015 год несколько клиентов из этих банков, используя оффшорные компании и сложные транзакции по цепочке, переводили средства со своих банковских счетов, чтобы обойти требования международных санкций, введенные против Северной Кореи» — указали в КРФК. И отдельно отметили, что система внутреннего контроля в Regionala investiciju banka, использовавшийся для обхода международных санкций, введенных против Северной Кореи, оказалась неэффективной.

Regionala investiciju banka, как и его материнский банк «Пивденный», регулярно всплывает в уголовных производствах в Украине. Например, как писал ранее CRiME, Киевская городская прокуратура №6 в середине прошлого года по факту незаконного отмывания средств должностными лицами банка «Премиум» расследует уголовное производство №42016101060000118. Как мы писали ранее, по данным следствия, 58 юридических лиц-клиентов банка «Премиум» с января по декабрь 2015 года перечислили за границу средства на общую сумму 76,1 млн. долларов и 3,3 млн. евро (эквивалент 1,7 млрд. гривен).

В одном из эпизодов использовалась «классическая» схема отмывания денег, опробованная итальянской мафией в США еще в середине прошлого века – через казино. Но если американские мафиозо шли в игорные дома, покупали фишки, но не играли и сдавали их обратно в кассу, получив квитанцию от заведения, согласно которой деньги они как бы выиграли, то в нашем случае всё немного интересней.

Некоему лицу, связанному с банком, «Премиум» открывает кредит овердрафт (для неискушенных: это по сути безлимитный кредит). Этот гражданин где-то за границей (мы подозреваем, что в Латвии) якобы идет в казино и не выходит из него почти полгода. Причем, проигрывается по-крупному. Но банк «Премиум» не закрывает кредит такому «стремному» клиенту, поскольку на его счет по мере «проиграшей» в казино добрые подставные люди регулярно переводят деньги со счетов, открытых в банке «Классик». Притом, что сами пристойных источников дохода не имели, да и денег на свои счета вроде как и не вносили. Игрок делал новые ставки, проигрывал, а «добродетели» всё переводили и переводили ему деньги… В конечном счете он якобы проиграл в казино почти 418.000.000 грн (да, четыреста восемнадцать миллионов гривен парень оставил в казино, ага).

В итоге все эти «проигранные» деньги, как и миллиард с «хвостиком», выведенный из банка «Премиум», оказались на счетах 12 нерезидентов, из которых большая часть была открыта в латвийском банке Юрия Родина – Regionala investiciji banka. Речь идет о счетах компаний Voliara Trade LLP (получила 23,148 млн. долларов), Orianta Trade LLP (8,285 млн. долларов), Goliw Trading LLP (4,9 млн. долларов и 1,38 млн. евро), Malios Trade inc (644 тыс. долларов и 536 тыс. евро), Tasmer Business inc (4,9 млн. долларов и 423 тыс. евро), Buildport Industries L.P. (1,137 млн. долларов), Winglex inter L.P. (1,446 млн. долларов) и Nobile Business LLP (5,514 млн. долларов и 567 тыс. евро). После вывода этих средств банк «Премиум» оказался полностью обескровлен, результатом чего стало решение Национального банка в феврале 2016 года отозвать лицензию «Премиума» и начать его ликвидацию.

Сергей Думчев

По официальным данным, владельцами оскандалившегося банка являлись Леонид Первак и Лариса Смирнова. Однако фактическим хозяином «Премиума» считался экс-кандидат в мэры Киева Сергей Думчев, который возглавлял наблюдательный совет банка с 2010 года по 2015 год. Тот самый Думчев, который заполонил в 2015 году Киев изображениями похожего на доброго гопника носорога в синей футболке, и биллбордами с незатейливым слоганом «голосуй вдумчиво».

Кроме банка «Премиум», Думчев также контролировал засветившийся в схеме «Классикбанк», который повторил судьбу «Премиума». Одним из официальных владельцев этого финучреждения является Дмитрий Смирнов — муж Ларисы Смирновой, на которую записана доля в банке «Премиум».

Компании, которым уходили деньги от клиентов «Премиума», фактически были однодневками, что подтверждает тот факт, что большая часть из них уже прекратила существование. Например, Orianta Trade LLP объявила о своей ликвидации уже в феврале 2016 года, Goliw Trading LLP — в апреле 2016 года, Buildport Industries L.P. — в августе 2016 года, Nobile Business LLP — в октябре 2016 года, а Winglex inter L.P. — в ноябре 2016 года. Концы всех этих прокладок теряются на Белизе и Панаме, но кое-какие выводы можно сделать, если проанализировать состав собственников банка, который их всех объединил. И эти выводы весьма многозначительны.

Regionala investiciji banka, который сыграл роль проводника львиной доли средств, фактически украденных из банка «Премиум», имеет, повторимся, ярко выраженные украинские корни. 14,761% акций этого финучреждения принадлежит одесскому банку «Пивденный», а еще 19,998% — одесситу Юрию Родину.

Юрий Родин

Этот человек известен как фактический собственник банка «Пивденный», который также контролирует Regionala investiciji banka. Это подтверждается тем фактом, что именно Родин возглавляет наблюдательный совет Regionala investiciji banka. А его заместителем является его ближайший партнер и совладелец «Пивденного» Марк Беккер.

Однако, до конца не понятно, кто на самом деле стоял за аферами банка «Премиум» и «Классикбанка». Стоит обратить внимание на то, что избирательной кампанией в мэры Киева Сергея Думчева, публичного якобы владельца обеих банков, руководил политтехнолог и журналист Михаил Подоляк, которого считают человеком небезызвестного Сергея Лёвочкина. Вместе с тем Михаил Подоляк долгое время руководил информационным направлением в империи олигарха Юрия Иванющенко, даже от лица Юры Енакиевского судился с журналистами.

Засветился Regionala investiciji banka и в уголовном производстве № 52015000000000009, открытом НАБУ против бывшего нардепа Николая Мартыненко, которого подозревают в получении «откатов» от чешской Skoda JS в размере более 6,4 млн евро за содействие в продаже ее оборудования НАЭК «Энергоатом» (СМИ называли Мартыненко «смотрящим» украинского атомного монополиста). Так, со счета компании Bradcrest Investments S.A., которую в НАБУ считают подконтрольной Мартыненко, часть полученных от Skoda JS средств была перечислена на счет компании с гордым названием Ukraine Spirit Inc, открытом в Regionala investiciji banka.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын Попова оказался активистом Нацкорпуса и поклонником Гитлера

Еще один свежий пример — уголовное производство № 42017000000001052, открытое Генпрокуратурой Украины в апреле этого года. «Группой неустановленных лиц с участием должностных лиц Государственной фискальной службы Украины на территории Украины на протяжении 2016 и текущего годов была создана схема перемещения за пределы таможенной территории Украины зерновых и технических культур неизвестного происхождения в адрес подконтрольных группе компаний-нерезидентов, представители которых входят в состав группы и действуют в ее интересах с целью незаконного обогащения и легализации доходов полученных преступным путем» — указали в ГПУ. При этом большая часть фигурировавших в этой схеме нерезидентов имела счета опять-таки в Regionala investiciji banka. Который с учетом таких «успехов» вряд ли сумеет избавиться от пристального внимания финансового регулятора Латвии и может нарваться на еще более жесткие санкции.

Продолжение следует…

Crime-ua.com

Материалы по теме: